证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-062 广州珠江发展集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并将提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决； 尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议一致审议通过了该议 案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有 利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-061 广州珠江发展集团股份有限公司 关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、资产转让的原因 公司 2023 年进行企业重组后，主营业态已从房地产开发经营转变为城市服 务及文体运营，导致部分固定资产及房地产开发经营软件不适用于现行企业要 求，故闲置至今。对相关固定资产进行盘活有利于提升资产运营管理水平、推动 企业转型发展，提升综合竞争力，因此有必要转让持有的该部分闲置办公用品、 办公软件等资产。 基于上述原因，公司拟将持有的闲置资产进行转让。 二、转让方、受让方情况 （一）转让方情况 本次闲置资产转让方为广州珠江发展集团股份有限公司，住所为广州市越秀 区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房，法 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过 非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称 "珠实集 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-056 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第六次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中 心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中 4 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-058 广州珠江发展集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠江实业集团借款，借款额度 不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%；借款额度有效期 2 年（从首笔提款起算）， 可在有效期内滚动使用；单笔借款期限不超过 1 年。详见《关于向控股股东借款暨关联交 易的公告》（编号：2023-098）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023- 103）。公司与控股股东珠江实业集团借款签署了《借款合同》，借款额度不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%，借款额度有效期为 2 年（从首笔提款起算），可在有效 期内滚动使用，单笔借款期限不超过 1 年，公司于 2024 年 1 月 5 日收到珠江实 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执 行《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、 特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专 业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-055 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥75 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-060 广州珠江发展集团股份有限公司 关于孙公司广州江迅环境科技有限公司增 资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资概述 1.基本情况。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠 江股份"）孙公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称"江迅环境"）拟以 未分配利润转增的方式增加注册资本人民币 1,300 万元，增资后的注册资本为 人民币 1,600 万元。 2.股东股权变动情况。本次事项未变动江迅环境股东广州珠江城市管理服 务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市服务"）的股权结构 | 股东 | 持股比例 | 增资前出资额 | | 本次增资额 | | 增资后出资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠江城市服务 | 100% | 300 | 万元 | 1300 | 万元 | 1600 | 万元 | 3. 审议情况。本次交易已经公司第十一届董事会 2024 年第九 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-059 广州珠江发展集团股份有限公司 关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 海南珠江拟公开挂牌转让其持有的三亚珠江 99%的股权，公司全资子公司珠江城市服 务作为三亚珠江股东，享有三亚珠江 99%股权的优先购买权，涉及金额为人民币 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东广州珠 江实业集团有限公司的子公司海南珠江国际置业有限公司（以下简称"海南珠江"） 拟公开挂牌转让持有三亚珠江温泉度假区有限公司（以下简称"三亚珠江"）99%股 权，公司全资子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市 服务"）拟放弃三亚珠江 99%股权的优先购买权，并公开挂牌转让持有三亚珠江 1%股 权。 本次三亚珠江 100%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币 67,913.97 万元， 其中珠江城市服务持有的三亚珠江 1%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于 ...