关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公司"） 接受广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 256,038,216 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 此"。 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 22-00016 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 广东省广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 二〇二四年六月 广州珠江发展集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连 带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为第十一届董事会 2023 年第四次 会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票 ...

释 义 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 康达股发字【2024】第 0007 号 二〇二四年六月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 15 | | 六、发行人控股股东及实际 ...

一、前期诉讼的基本情况 2022 年 12 月 8 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "珠江股份"）收到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称"越秀区法院"）出 具的《受理案件通知书》，越秀区法院决定受理公司诉纵贯公司合同纠纷案。案 号为（2022）粤 0104 民初 48597 号，详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于 涉及诉讼的公告》（编号：2023-035）。 2023 年 6 月 13 日，公司收到越秀区法院出具的《民事判决书》（以下简称 "一审判决"）。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于诉讼判决结果的公 告》（编号：2023-052）。 公司不服越秀区法院作出的一审判决，故提起上诉。详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2023-069）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广 案件所处的诉讼阶段：再审立案。 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上诉人）。 涉案金额：人民币 237,977,336.49 元及相关诉讼费用。 对上市公司损益产生的影响： ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-025 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 6 月 14 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会 议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行查 报 " " " ， ， ， WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Belling.China. 100083 非经常性损益审核报告 大信专审字[2024]第 22-00039 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 广州珠江发展集团股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 22-00039 号 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2021 年度、2022年度、2023年度和 2024 年 1-3 月的非经常性损益表明细表。 我们认为,贵公司编制的 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号一非经常性损益(2023年 ...

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-023 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,127,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1416 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2044 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...