一、资金拆借总体情况（截至 2024 年 12 月 31 日） 备注：2024 年第四季度收回东湛公司资金占用费 298.90 万元，累计已收回东湛公司资金占用费 1,884.64 万元。 单位：万元 币种：人民币 企业名称 资金拆借 性质 报表列示 科目 账面投资余额 投资到期年限 年利率 累计应收 资金占用费 已收资金 占用费 应收未收回 资金占用费 广州东湛房地产 开发有限公司 非委托贷款 其他应收款 33,500.00 2021 年 12% 26,453.83 1,884.64 24,569.20 广州市盛唐房地 产开发有限公司 委托贷款 一年内到期的非 流动资产 6,500.00 2021 年 15% 3,621.37 586.06 3,035.31 合计 ---- ---- 40,000.00 ---- ---- 30,075.20 2,470.70 27,604.51 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-006 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 11.5 million and 17 million yuan, indicating a turnaround from a loss in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million and 31 million yuan for 2024[5] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 62.96 million yuan, with a loss of 105.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3] Factors Influencing Performance - The expected turnaround in 2024 is attributed to the disposal of a loss-making real estate company and a reduction in parent company expenses compared to the previous year[6] - The company emphasizes that the above forecasts are preliminary and subject to change pending the formal audited annual report[7]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-004 广州珠江发展集团股份有限公司 本次无偿划转不需要提请股东大会审议，不涉及合并报表变更，不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于下属子公司无偿划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次无偿划转双方的基本情况 （一）划出方 重要内容提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟同意下属子公司广州珠江城 市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市服务"）将其所持有的全资子公 司广州江盾保安服务有限公司（以下简称"江盾保安"）100%股权、广州珠江物业管 理有限公司（以下简称"珠江物管"）100%股权无偿划转（以下简称"本次无偿划转"） 至珠江城市服务的全资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司（以下简称"广房 物业"）。 一、本次无偿划转概述 为优化公司资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，2025 年 1 月 22 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-003 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2025 年 1 月 17 日发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于下属子公司无偿划转的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司下属公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称 "珠江城市服务"）拟将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司 100%股权、广州珠江物业管理有限公司 100%股权无偿划转至珠江城市服务的全 资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司。具体内容详见上海证券交易所 网站（ ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-066 同意公司调增 2024 年度日常关联交易预计金额人民币 1,938.49 万元，调 整后 2024 年日常关联交易预计总额为人民币 29,263.90 万元。 本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增 2024 年日常关联交易事项预 计金额。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 27 日,公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》（预计金 额人民币 27,325.41 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公 司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年 度日常关联交易的公告》（编号：2024-006）。该议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-065 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,766,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4508 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2316 号 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由珠江股份董事会根据第十一届董事会 2024 年第九次会议决 议召集，珠江股份董事会于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第四次临时股东大会议程 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会须知 2 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二：关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案 | 11 | | 议案五：关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案 | 16 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 23 | | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案二：《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 议案三：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 会议地点：广州 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-064 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）至 12 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...