广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 6 月 14 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-024 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股 ...

| 2024年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会须知 2 | | 议案一：关于选举独立董事的议案 3 | | 议案二：2024年度财务预算报告 4 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 19 日 | | | 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室 会议主持人：卢志瑜董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：《关于选举独立董事的议案》 议案二：《2024 年度财务预算报告》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-022 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓世豹,已充分了解并同意由提名人广州珠江发展集团 股份有限公司第十一届董事会提名为广州珠江发展集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州珠江发展集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺在本次提名后,将尽快参加上海 证券交易所举办的培训。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会,现提 名邓世豹为广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与 广州珠江发展集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 ...

一、审议通过《关于选举独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事，任期终止日与第十一届 董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审 议通过，尚需提请公司股东大会审议。 在股东大会审议通过后，邓世豹先生将成为公司第十一届董事会独立董事， 第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险 管理委员会委员，任期终止日与第十一届董事会一致。在公司股东大会审议通 过之前，独立董事毕亚林先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行职责。 独立董事候选人简历：邓世豹，男，1968 年 6 月生，中共党员，研究生学 历，法学博士学位。历任广东财经大学（原广东商学院）助教、讲师、副教授； 现任广东财经大学教授。截至目前，邓世豹先生未持有公司股票，未受过中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不 得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-021 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年 ...

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于近 日收到公司副董事长、总经理李超佐先生提交的书面辞职函。李超佐先生因工作 调动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会相关专门委员会职务，总经理职 务。截至目前，李超佐先生持有公司股份 99,000 股。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-020 广州珠江发展集团股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李超佐先生的辞职函自送达公司 董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序完成董事的补选和总经理的聘任工 作。 李超佐先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持 续发展发挥了积极作用。公司董事会对李超佐先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-017 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一 号——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身情况，现将截至 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 截至 2024 年第一季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 383 个，签约建筑面积共计约 3,547.40 万平方米。其中，住宅项目 149 个，建筑面积约 1,969.17 万平方米；公建项目 209 个，建筑面积约 1,269.95 万平方米；体育场馆项目 25 个，建筑面积约 308.28 万平方米，其中， 大型体育场馆项目 20 个，建筑面积约 262.51 万平方米（以上合计数与各数直 接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入导致）。 以上经 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 322,410,928.05 | -84.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,538,446.58 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 7,574,188.11 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-015 广州珠江发展集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于近 日收到公司独立董事毕亚林先生提交的书面辞职函。毕亚林先生因个人工作原因 申请辞去公司独立董事职务及董事会相关专门委员会职务。 毕亚林先生未持有公司股份，辞去公司独立董事职务之后，不再担任公司董 事会、专门委员会职务以及公司其他任何职务。 毕亚林先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，毕亚林 先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委 员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对毕亚林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为 公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢 ...