证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-090 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需取得履行国有资产监督管理职责主体的同 意、公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决 定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第十一届董事会 2023 年第四次会议、第十一届监事会 2023 年第四次会议，审议 通过了《关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》及其他相关议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

| 序号 | 项目名称 | 开发主体 | 所在地区 | 土地性质 | 截至 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月末进展 3 | | | | 洋湖分公司 | | | | | | 增城区永宁街塔岗村 83101234A18050 号 | 广州璟逸房地 | 广州市增 | | | | 3 | 地块项目（珠江花玙 | 产开发有限公 | 城区 | 城镇住宅用地 | 在建 | | | | 司 | | | | | | 苑） | | | | | | 4 | 荔湾区荷景路 | 广州卓盈房地 | 广州市荔 | 城镇住宅用地 | 在建 | | | AF060419 地块项目 | 产开发有限公 | | | | | | （珠江颂璟花苑） | 司 | 湾区 | | | | 5 | 珠江·好世界（珠江 | 湖南珠江实业 | 长沙市开 | 商业、住宅用 | 竣工 | | | 悦界商业中心） | 投资有限公司 | 福区 | 地 | | | 6 | 珠江·四方公馆（四 | 湖南珠江实业 | 长沙市开 | 住宅、商业用 | 住宅部分已 竣工，商业 | | | 方雅苑 ...

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 广州珠江发展集团股份有限公司 控股股东及全体董事、高级管理人员 关于房地产业务专项自查相关事项的承诺函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国 发[2010]10 号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国 办发[2013]17 号）和中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉 及房地产业务监管政策》等法律法规关于涉及房地产业务上市公司再融资的相关要 求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及全体董事、 高级管理人员作出了以下承诺： 《广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地 产业务的专项自查报告》已如实披露了公司及下属公司 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间房地产开发项目的自查情况，如公司因存在自查范围内未披露的土地 闲置和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020112202301601 | | --- | --- | | 合同编号: | 珠实股份20230714 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 业评资字[2023]第0875号 | | 报告名称: | 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资产涉及区 于越秀区淘金东路31号二层等多处房地产市场价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 136.874.730.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | 评估机构名称: | 广州业勤资产评估十地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:44210190 吴子健 会员编号:44180052 | | | (资产评估师) 曹璐 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备策,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月03日 本报告依据中国 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用及其可行性分析报告 二〇二三年十一月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 74,763.16 万元（含本数），募集资金 扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需求 3、展示控股股东对公司发展前景的信心，树立公司良好的资本市场形象 截至本报告公告日，广州珠江实业集团有限公司（简称"珠实集团"）持有公司 31.10% 的股份，系公司控股股东。本次向特定对象发行的认购对象为珠实集团，发行股票数量 不超过发行前公司总股本的 30%，发行完成后控股股东的持股比例将进一步提高，表明 了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有助于树立公司良好的资本市 场形象。 2 （二）本次募集资金使用的可行性 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定，符合公司当前的实际 发展情况，具有可行性。 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-088 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年 第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 10 月 29 日发出会议通知和会议 材料，并于 2023 年 11 月 6 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南 塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 ...

本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 但构成关联交易。本次关联交易是为满足公司短期资金周转的需要。本次关联交 易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益，不存在损害公司及股 东利益、特别是中小股东利益的情形。 我们认可该关联交易，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事回 避表决。 三、关于非公开协议转让资产暨关联交易的事前认可意见 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会 议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事召开独立董事专门会议，对公司第十一届董事 会2023年第四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并对以下事项发表如下事 前认可意见： 一、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的事前认 可意见 我们对公司本次向特定对象发行股票并涉及关联交易的相关议案进行了认 真的审阅，并与公司相关人员进行了充分的沟通，我们认为：公司本次向特定对 象发行股票的方案 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审核报告 大信专审字[2023]第 22-00051 号 ， 1麦路 1 星 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 22-00051 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们审核了后附的广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2020 年度、 2021 年度、2022 年度、2023年 1-9 月的非经常性损益表明细表。 我们认为,贵公司编制的 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9 月的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第１号一非经常性损益[2008]》的有关规定,公允反映了贵公司 2020 年度、2021 年度、2022年度、2023年1-9月 ...

广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票事项的独立意见 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可 行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况， 有助于优化公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-099 广州珠江发展集团股份有限公司 关于非公开协议转让资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司将所持有的房地产开发业务相关的资产负债与珠实集团、广州珠江健康资源管理 集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城服"） 100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足。2023 年 3 月，公司完成上述重大资产置 换交易，主营业务从房地产开发变更为城市运营服务及文体运营服务。 为更好地盘活存量资产，优化资产结构，提升资产运营管理水平，推动企业转型发展， 提升公司综合竞争力，公司拟通过非公开协议转让的形式向珠实集团全资子公司珠实地产 转让商业、车位等房地产资产。转让价格不低于经核准或备案的评估价格，为人民币 128,776,630 元（不含增值税）。 （二）珠实集团持有本公司 31.10%股权，为公司的控股股东；珠实地产是珠实集团的 全资子公司，是公司 ...