广州珠江发展集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） 中国 广州 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 专题一 | | | --- | --- | | 立足体育惠民，助力全民健身 | 13 | | 打造五彩场馆 | 13 | | 落实惠民行动 | 15 | 深化可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 23 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 24 | | ESG 重要性议题分析 | 25 | 奋楫笃行 夯实治理根基 02 | 党建引领 | 29 | | --- | --- | | 规范治理 | 33 | | 风险防范与合规管理 | 35 | | 商业道德与廉洁建设 | 37 | | 知识产权保护 | 38 | 责任运营 铸就美好品质 03 | 提升服务质量 | 41 | | --- | --- | | 强化安全管理 | 53 | | 智慧服务与运营 | 58 | | 保障客户权益 | 60 | | 责任品牌与营销 | 64 | 04 包容开放 营造美好职场 | 员工雇佣与权益 | 67 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 69 | | 员工健康与安全 | 71 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-034 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2023 年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（E ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-035 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第四次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人， 实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广 ...

审核 报 告 大信专审字[2024]第 22-00051 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查测 。 【在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京24S8L-RD4 广州珠江发展集团股份有限公司 我们认为,贵公司编制的 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的非经常 性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第１号一非经常性损益（2023年修订）》的有关规定,公允反映了贵公司 2021 年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月的非经常性损益情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F,Xueyua ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-033 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日 收到广州市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《受理案件通知书》，案件 编号为（2021）粤 01 民初 1816 号。法院决定受理公司诉广州颐和房产策划代理 有限公司等被告的损害股东利益责任纠纷案。详见公司于 2021 年 10 月 15 日披 露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2021-049）。 原审被告：禾盛财务投资有限公司(Hoston Finance Investment Limited)。 原审被告：何建信 原审被告：何建梁 公司于 2023 年 5 月 15 日收到法院出具的《民事判决书》，一审判决广州颐 和房产策划代理有限公司向第三人广州东湛房地产开发有限公司赔偿售房款 115,257,025.28 元及其资金占用损失； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）《民事裁定书》， 案号为（2024）最高法民申 879 号，裁定如下：驳回颐和集团的再审申请。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-032 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 一、诉讼基本情况 2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对广州东湛房地 产开发有限公司（以下简称"东湛公司"）、禾盛财务投资有限公司（以下简称 "禾盛投资公司"）、广州保税区远洋仓储贸易有限公司（以下简称"远洋贸易 公司"）和颐和集团等四被告提起诉讼，详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的 《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。 案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，颐和地产集团有限公司（以下简称"颐 和集团"）的再审申请被驳回。 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一 ...

公司于 2024 年 7 月 30 日收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州 中院"或"法院"）《执行裁定书》，案号为（2024）粤 01执异 632号。裁定变 更珠江实业集团为本院（2023）粤 01 执 8381 号案的申请执行人。 一、本次诉讼的基本情况 为维护公司权益，公司依法对亿华公司（被告一）、广州市景兴房地产开 发有限公司（被告二，以下简称"景兴公司"）、广州市熊光投资策划有限公 司（被告三，以下简称"熊光公司"）、广州市景点商业城经营管理有限公司 （被告四，以下简称"景点公司"）、景治君（被告五）、李巧珍（被告六）、 景艺杰（被告七）、苏洁贞（被告八）、景艺晖（被告九）向广州中院提起关 于 831,283,477.63 元借款纠纷案件的诉讼。详见公司 2020 年 12 月 17 日披露 的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-080）。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-031 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-029 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一 号——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身情况，现将截至 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 截至 2024 年第二季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 377 个，签约建筑面积共计约 3,818.95 万平方米。其中，住宅项目 148 个，建筑面积约 1,930.94 万平方米；公建项目 204 个，建筑面积约 1,584.20 万平方米；体育场馆项目 25 个，建筑面积约 303.81 万平方米，其中， 大型体育场馆项目 22 个，建筑面积约 264.67 万平方米。（以上 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-030 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对东湛公司的债权投资本息累计计提资产减值准备 30,566.72 万元，对盛唐公司债权投资本息累计计提资产减值准备 5,989.89 万元。 二、债权清偿进展情况 （一）东湛公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对东湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元，累计应 收资金占用费 24,410.33 万元，已收资金占用费 1,585.74 万元，应收未收回资金占用费 22,824.59 万元（其中账面应收未收资金占用费 390.76 万元）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "珠江股份"）对外资金拆借投资余额 40,000.00 万元，其中对广州东湛房地产 开发有限公司（以下简称"东湛公司"）的债权投资余额为 33,500.00 万 ...