证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-020 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,873,065 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 32.8950 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | ...

会律师事务所 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真: 86 · 592 · 5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所 • 福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 (2024)天衡意字第 059 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《厦门金龙汽车集团 股份有限公司章程》（2023年4月修订本,以 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月二十九日 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一:关于公司 年度为客户提供融资担保的议案……..…. | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案二:关于公司预计 年度日常关联交易事项的议案…….. 2024 | | 4 | | 议案三:关于公司开展 2024 年度理财业务的议案…………………….. | | 7 | | 议案四:关于公司 年度远期外汇交易的议案……………….……. 9 | 2024 | | | 议案五:关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案……….11 | | | | 议案六:关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案……….13 | | | | 议案七:关于申请 亿额度类永续债的议案…………………………….14 | 15 | | | 议案八:关于拟注册发行债务融资工具的议案……………………………16 | | | 1 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案 各位股东及股东代表： ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《厦门金龙 汽车集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》 (公告编 号：2024-011），现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如 下： 日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出， 并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会人员认 真审议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，表决 情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及与福建省汽车工业集团有限公 司关联交易，关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。 董事会会议召开前，公司独立董事召开了专门会议，会议认为：公司及控股 子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-018 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-016 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于拟申请类永续债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化资本结构，拟申请类永续债融资， 金额不超过 15 亿元。 类永续债是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展无固定到 期日、可续期含权的非标债务融资，一般不规定到期期限、可设置赎回或者续期 选择权、利息递延支付权等，在满足一定条件下可计入权益，融资金额全部计入 其他权益工具，提高企业自身权益水平。 一、类永续债融资方案如下 1、金额：不超过人民币 15 亿元； 2、时间：根据实际资金需求情况及利率市场行情择机提款，可选择一次性 提款或分期提款； 3.期限：初始年限+N（初始年限一般 1-3 年，根据市场情况确定；初始年限 届满后依照发行条款决定是否续期）； 4.利率：根据市场行情确定，最终以合同为准； 为保证相关工作的顺利开展，提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事 宜，具体内容如下： 1.根据公司需要以及 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-014 厦门金龙汽车集团股份有限公司 为子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会已审批通过为子 公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）4 亿元贷款提供担 保，目前实际担保贷款余额为 4 亿元。金龙联合公司为经营需要，拟申请向中 国进出口银行（以下简称口行）及国家开发银行（以下简称国开行）分别申请 2 亿元和 5 亿元贷款，共计 7 亿元，特申请公司为口行的新贷款 2 亿元提供担 保和为国开行新贷款 5 亿元提供流动性支持。具体情况如下： 口行 2 亿元高新技术产品出口买方贷款 （一）主债务情况 2 亿元高新技术产品出口买方贷款，期限 2 年，利率不超过 2.60%。 （二）担保事项 1 被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最 高为人民币 7 亿元。截至本 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-013 序 号 公司 2024 年度预计签约额度（万美元） 远期 掉期 1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 25,000.00 10,000.00 2 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 17,000.00 10,000.00 3 厦门金龙旅行车有限公司 40,000.00 10,000.00 总计 82,000.00 30,000.00 二、 2024 年度公司远期外汇交易预计额度 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司 2024 年度远期外汇交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动 风险。为降低汇率波动对公司的影响，公司 2024 年度将继续利用金融机构提供 的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下： 一、远期外汇交易品种 公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结 算外币，业务交 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-017 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进公司业务发展，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，结合 公司自身实际情况以及外部市场环境等因素，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的债务融资工具。 公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性 或分期发行。 （三）发行方式及发行对象 发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行对象分别为符合认购条件的 投资者。 （四）期限与品种 具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况确定以及《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定，可以是单一期限品种，也 可以是多种期限品种的组合。 （五）发行成本 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行规模及种类 本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 60 亿元，债务融资工 具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-010 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度为客户提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2024 年度公司子公司将继续 与合作银行签订框架合作协议，针对以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担 保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。 一、担保情况概述 公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙 旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以 下简称苏州金龙）拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和 电子银行承兑汇票担保业务。 （一）2023年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承 兑汇票担保情况 单位：万元 | 序号 | 公司名称 | 2023 年批准发 生额 | 年度实际 2023 发生额 | 截止 年 2023 12 月 31 日为客户 | | --- | --- | --- | - ...