会议资料 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年五月六日 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 4 | | 议案二：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及报告摘要 13 | | 议案四：公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 14 | | 议案五：公司 | 2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七：关于公司 | | 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 22 | | 议案八：关于公司 | | 2024 年度预计担保额度的议案 24 | | 议案九：关于对参股公司提供担保的议案 26 | | | | 议案十：关于公司 | | 2024 年度日常关联交易预计的议案 29 | | 议案十一：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...

福建东百集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—028 徐俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐俊先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之 前，公司董事会指定董事、副总裁、财务总监林建兴先生代行董事会秘书职责，公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事、副总裁、董 事会秘书徐俊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘 书职务，不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐俊 先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作， 亦不会对公司的日常经营产生影响。 董事会 2024 年 4 月 17 日 - ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—020 福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度财务审计和 内控审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计 服务费总额为人民币 130 万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万 元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1 ...

乐目景网 DONGBAI GROUP http://w III A 福建东百集团股份有限公司 4/ 可持续发展报告 FUJIAN DONGBAI CO.,LTD SLNELNO 目 01 关于本报告 ······ 01 02 董事会声明 ······ | 可持续发展治理 ……… · · 07 | | --- | | 4.1可持续发展治理模型 ···· · 08 | | 4.2 利益相关方识别与沟通 ···10 | | 4.3 实质性议题评估 ··········11 | 11-5 | 责任治理 创造长期价值 ·· 13 | | --- | | 5.1 规范治理架构 ········· 14 | | 5.2 合规与风险管理 ············· 17 | | 5.3 信息透明 ························ | | 54商业道德管理 ········ 20 | | 5.5 信息安全管理 ········· 22 | | 5.6 党建引领发展 ········· 23 | 06 绿色环保 共创零碳未来 ·· 25 6.1.全程把控 完善环境管理····· · · · · · · 26 6. ...

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001100049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字 2024 24001100049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—027 福建东百集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》的要求，现将公司 2023 年度（以下简称"报告期"）主要经营数据披露如下： 一、2023 年度公司门店变动情况 | 地区 | 变动情况 经营业态 门店家数 建筑面积（万㎡） 门店来源 | | | | | 变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华东地区-福州 | 减少 | 购物中心 | 1 | 3.28 | 租赁 | 2023 月 | 年10 | 商业零售租赁门店东百城群升店因租赁合同到期，于 2023 年 10 月底终止经营。 二、2023 年度公司拟增加门店情况 无。 三 ...

关于福建东百集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项 说 明 华兴专字[2024] 24001100053 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN = 改 1 5 2 号 中 | 十 周 R 麻 6 - 0 楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于福建东百集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024] 24001100053 号 福建东百集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团 股份有限公司（以下简称东百集团）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日出具了华兴 审字[20 ...

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001100033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tel)-0591-8785257 Http://www.fihxcpa.com 告 报 计 华兴审字[2024]24001100033号 福建东百集团股份有限公司全体股东: = 审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东百集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师 ...

本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事，上海立信投资咨询有限公司董事， 兼任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研 究生校外导师，国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情况，并将自查情况提交董事会，经董事会评估， ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督等职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事魏志华先生、张榕女士及董事徐俊先生组成， 其中魏志华先生担任召集人，第十届董事会审计委员会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年 5 月，公司完成董事会换届选举，并由独立董事李茂良先生、张榕女士及董事徐俊先生组 成第十一届董事会审计委员会，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议，对 董事会审计委员会委员进行调整，徐俊先生不再担任审计委员会委员，由董事李毅先生与 两名独立董事李茂良先生 ...