信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—026 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 本次股东大会采用的网 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 1 - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举及更换 - | 4 - | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 - | 6 - | | 第五章 | 独立董事专门会议制度 - | 9 - | | 第六章 | 现场工作制度 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建东百集团股份限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张榕） 本人张榕，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： - 1 - 项发表明确意见，为董事会作出科学决策起到积极作用。 2023 年，公司召开 2 次股东大会会议，本人因工作原因未能出席公司 2022 年年度股 东大会，但在事前关注并认真审阅需提交股东大会审议的议案，并会议结束后及时查阅股 东大会决议公告相关内容。 （二）出席独立董事专门会议及各专门委员会情况 本人系法学博士，历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现任厦门大学法 学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—025 福建东百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登 记或备案手续。具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （增修部分以下划线加粗字体列示） | | 第三条 公司于一九九三年九月十日经 | 第三条 公司于一九九三年九月十日经中 | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 | 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 | | 公众 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—019 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2023年度实现净利润 32,319,463.55元，提取当年度法定盈余公积金3,231,946.36元，加上年初未分配利润 828,446,631.03元，减去2023年已实施的2022年度分红43,4 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—018 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司监事会 2023 年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章 ...

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 - | 1 - | | 第三章 | 关联交易的审议披露 - | 4 - | | 第一节 | 关联交易的审议 - | 4 - | | 第二节 | 关联交易回避表决 - | 6 - | | 第三节 | 关联交易的披露 - | 8 - | | 第四章 | 日常关联交易的特别规定 - | 9 - | | 第五章 | 关联交易审议及披露的豁免 - | 10 - | | 第六章 | 关联交易的监督 - | 11 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行 ...

经核查独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的任职经历及签署的独立性自查 文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 福建东百集团股份有限公司 董事会 福建东百集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建东百集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会现就公司在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 11 日 - 1 - ...

福建东百集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业要求 - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 监督及信息披露 - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | 8 - | （第十一届董事会第八次会议审议通过） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司选聘会计师事务所 执行年度会计报表相关审计业务的相关行为，公司聘任会计师事务所从事 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具 ...