大商股份有限公司总经理议事规则 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 大商股份有限公司总经理议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层的管 理，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司章程有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理、副总经理任职应具备如下条件： 具有较丰富的管理知识及实践经验；具有较强的执行力；熟悉国家有关法 律法规、政策；诚信勤勉、廉洁奉公、身体健康。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任本公司总经理、副总经理： (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司 ...

大商股份有限公司独立董事工作制度 大商股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善公司董事会结构，强化 对公司内部董事及总经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上 市规则》）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 ...

大商股份有限公司董事会议事规则 大商股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 董事会的组成 第五条 董事会的职权 董事会对股东大会负责，按照《公司法》和《公司章程》的规定行使下列职 权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 大商股份有限公司 ...

大商股份有限公司投资者关系管理制度 大商股份有限公司投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司信息披 露管理办法》等有关法律法规、规章及《公司章程》的规定，并结合公司实际情 况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 (二) 建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，获得长期的市 场支持。 (三) 形成服 ...

大商股份有限公司董事会提名委员会议事规则 大商股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁等高 级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 （以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《公司章程》及其他有关规定及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司股东大会决议设立的，董事会下设 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，由董事会按一般多数原则选举 产生，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 设秘书一名，负责委员会日常工作。召集人由独立董事担任。 第五条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任 ...

大商股份有限公司信息披露管理制度 大商股份有限公司信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公 司章程》的有关要求，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司按规定及时报告有关证券监管部门 或上海证券交易所，并按规定方式通过上海证券交易所网站及指定媒体向社会公 众公告前述信息。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，以 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-045 大商股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘任董事会秘书的情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长 提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 大商股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。 公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见： 附：范铁夫先生简历 本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为加强对大商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 1 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持 股份： （一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 ...

大商股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公 司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十一届董事会第十七次会议。根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着客观、公平、公正的原则，对聘任公司董事会秘书的事项进行了审核， 现发表独立意见如下： 本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范铁夫具备履行董事会秘 书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现其有法律、法规规定 的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 独立董事：赵锡金、褚霞、谢彦君 2023 年 12 月 26 日 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的 独立意见》的签字页） 独立董事： 赵锡金____ ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易 所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 大商股份有限公司董事会秘书工作制度 大商股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件的规定，并依据公司《章程》，制定本制 度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 ...