大商股份有限公司 关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完成 情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 基本情况 为解决同业竞争，提高公司规范治理水平，公司于 2022 年 5 月 25 日、2022 年 6 月 23 日分别召开第十一届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联 交易的议案》（详见公告：2022-034、2022-045）。 二、 盈利预测情况 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－009 其中，就鞍山商业投资二级子公司抚顺大商商业投资有限公司（2022-2024 年）的业绩承诺，具体如下： 1、2022 年度公司业绩目标为 290.06 万元人民币； 2、2023 年度业绩目标为 292.62 万元人民 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－004 大商股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事就聘任公司财务负责人发表独立意见如下： 本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条件，不 存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会 及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任宋晓静女士为公司财务 负责人。 大商股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 附：宋晓静女士简历 宋晓静，女，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公 司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司 财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大 商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长 ，大连商场财税营收部部长，大商 集团财税营收专业本部财务部长，现任 ...

大商股份有限公司独立董事 对公司聘任财务负责人议案的独立意见 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公 司于 2024 年 2 月 26 日召开的第十一届董事会第十八次会议。根据上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情 况进行了认真了解和审慎查验，就公司本次关于聘任财务负责人的议案发表独 立意见如下： 一、对公司聘任宋晓静为财务负责人的独立意见 本次聘任公司财务负责人的程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定，候选人具备履行高级管理人员职责的任职资格和条 件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中 国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任宋晓静女士 为公司财务负责人。 独立董事：赵锡金、谢彦君、褚霞 2024 年 2 月 26 日 独立董事： 赵锡金 __________ 谢彦君 __________ 褚 霞 __________ （以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司聘任财务负责人议案 的独立意 ...

公司原财务负责人张颖女士因工作调整，不再担任财务负责人职务。经总经 理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任宋晓静女士 为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 大商股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以 书面、电子邮件形式发出,会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－003 1 附：宋晓静女士简历 宋晓静，女，1979 年 11 月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公 司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司 财务部 ...

大商股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除股票质押的公告 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-002 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 报备文件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大连国商资产经营管理有限公司（以下简称"大连国商公司"）截至公告 披露日持有大商股份有限公司（以下简称"公司"）股票 25,013,382 股，持股比 例 8.52%，本次解除质押后其持有公司股票累计质押数量为 0 股。 公司于 2024 年 1 月 11 日收到大连国商公司《关于解除股份质押的告知函》， 获悉其于 2023 年 6 月 27 日质押公司的 12,490,000 股股份已于 2024 年 1 月 10 日办理质押解除，具体如下： | 股东名称 | | 大连国商公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 12,490,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | ...

北京德恒（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(大连)律师事务所 DeHeng Law Offices (Dalian) 大连市中山区人民路23号虹源大厦12层 电话:0411-82350022传真:0411-82568855 邮编:116001 北京德恒(大连)律师事务所 关于大商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 DL20240002 号 致:大商股份有限公司 大商股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次会议")于 2024年1月11日(星期四)召开。本律师事务所接受大 商股份有限公司委托,指派宁子豪律师、孙思晶律师(以下简称"本所律师") 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")和《大商股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,本所律师就本次会议 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-001 大商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,553,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 41.66 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开，北京德恒（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东 ...

大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 600694.SH 二〇二四年一月四日 1 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、本次会议的出席人员为 2024 年 1 月 4 日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员 外，公司有权拒绝其他人士入场。 三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会 场， 办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1．法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、 加盖公章的营业执照复印件。 大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份 ...

大商股份有限公司董事会战略委员会议事规则 大商股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应大商股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是根据公司股东大会决议设立的，董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作，其它委员由董事会按一般多数原则选举产生。 战略委员会设秘书一名，负责委员会日常工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提 ...

大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大商股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司 章程》有关规定，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 的主要负责人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责内幕信息披露工作，当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 上述尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下称 "中国证监会")指定的信息披露 ...