大商股份有限公司董事会提名委员会议事规则 大商股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总裁等高 级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 （以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《公司章程》及其他有关规定及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是根据公司股东大会决议设立的，董事会下设 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，由董事会按一般多数原则选举 产生，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 设秘书一名，负责委员会日常工作。召集人由独立董事担任。 第五条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任 ...

大商股份有限公司信息披露管理制度 大商股份有限公司信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公 司章程》的有关要求，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司按规定及时报告有关证券监管部门 或上海证券交易所，并按规定方式通过上海证券交易所网站及指定媒体向社会公 众公告前述信息。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，以 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-045 大商股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘任董事会秘书的情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长 提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 大商股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。 公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见： 附：范铁夫先生简历 本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为加强对大商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等制定本制度。 第二条 公司及公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 1 大商股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持 股份： （一）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案 ...

大商股份有限公司独立董事 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公 司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十一届董事会第十七次会议。根据《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，本着客观、公平、公正的原则，对聘任公司董事会秘书的事项进行了审核， 现发表独立意见如下： 本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范铁夫具备履行董事会秘 书职务所必须的专业知识、 相关素养和工作经验，未发现其有法律、法规规定 的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 独立董事：赵锡金、褚霞、谢彦君 2023 年 12 月 26 日 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的 独立意见》的签字页） 独立董事： 赵锡金____ ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易 所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 大商股份有限公司董事会秘书工作制度 大商股份有限公司董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件的规定，并依据公司《章程》，制定本制 度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 ...

大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，由董事会按一般多数原则选 举产生，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。设秘书一名，负责委员会日常工作。召集人由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，该委员自动失去委员资格， 委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全董事及高级管理人员(以下简称 高管人员)的考核、薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》（以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 ...

大商股份有限公司股东大会议事规则 大商股份有限公司股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东大会依法 行使职权，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现下列情形之一的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之 二时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2023-048 大商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 11 日 投票时间为：2024 年 1 月 10 日 15：00 至 2024 年 1 月 11 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-043 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日 以书面、电子邮件形式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应 参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会 委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。 由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因 此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 ...