证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-064 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份撤回拍卖的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）为西安曲江文化产业资本运营管理有限公司（以下简称：资本运营公司） 借款提供担保，因资本运营公司与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司合 同纠纷达成和解，浙江省绍兴中级人民法院撤回旅游投资集团所持有的公司无限 售条件流通股 12,000,000 股司法拍卖事项。 一、本次股份撤回拍卖前情况 公司于 2024 年 8 月 2 日、10 月 16 日披露了《关于控股股东部分股份冻结公 告》（公告编号：临 2024-043）、《关于控股股东所持部分股份将被司法处置的提示 性公告》（公告编号：临 2024-059）。 近日，资本运营公司与绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司就上述借款事项 已达成和解，浙江省绍兴中级人民法院将我司持有的曲江文旅（股票代码：600706） ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-063 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 848 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,541,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2601 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由 公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0127 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-061 3、审议通过了公司关于补选第十届董事会董事的议案。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司关于免去董事长的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事长耿琳先生因个人原因无法正常履职。根据《公司章程》的规 定，董事会同意免去耿琳先生董事长、董事会战略委员会主任委员职务。 2 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-062 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次解除冻结股份数量为 5,315,957 股，占其持股数量比例为 4.64%，占 公司总股本比例为 2.08%。 一、本次解除冻结的股份原冻结情况 因旅游投资集团与浦银金融租赁股份有限公司合同纠纷，旅游投资集团所持 公司 5,315,957 股股份被上海市徐汇区人民法院冻结。详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于控股股东部分股份冻结公告》（公告编号：临 2024-009）。 二、本次股份解除冻结的情况 1、2024 年 10 月 22 日，公司接到控股股东旅游投资集团通知，内容如下： 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-060 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结公告 "我司与浦银金融租赁股份有限公司合同纠纷已完结，我司已完成全额还款。 ...

2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 25 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 1 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-059 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法处置的 提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本的 44.90%。本次将被 司法处置的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 12,000,000 股， 占其持股数量比例为 10.48%，占公司总股本的 4.70%，目前该部分股份处于冻结 状态。 ●本次股份将被司法处置事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变更。 ●目前该事项尚处于公告阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，处置结果尚存在不确定性。旅游投资集团已有相关 解决方案，目前正在推进中，力争尽快解决。 一、本次司法处置情况 2024 年 10 月 15 日，公司收到控股股东旅游投资集团《关于持有上市公司部 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-058 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十二次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-057 审议通过了公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（编号：临 2024-058）。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2、本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 27 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 8 日 1 ...