西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，报董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （五）董事会授权的其他 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公 司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案》，同意公司签订《商品房买 卖合同（预售）》，以自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称：丰欣置 业）开发的西安曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整层，交付 时间为 2023 年 12 月 31 日前。具体详见公司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关 联交易的公告（公告编号：临 2022-057）。 2023 年 12 月 20 日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》函， 文创中心项目在施工期间由于受各种因素影响，多次暂停施工，无法按合同约定日 期交付，其初步商榷文创中心 4#号楼预计 2024 年 12 月 31 日前交付，具体交付时 间将以丰欣置业发出的交付通知书为准。 特此公告。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-041 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （西安唐华华邑酒店） 2023 年 12 月 26 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-038 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安 分行综合授信的议案。 2、审议并全票通过了公司关于出租房产暨关联交易的议案。 由于本议案内容涉及关联交易，因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王 哲文先生、孙宏女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进 行审议并表决。 详细情况请参见公司关 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-039 西安曲江文化旅游股份有限公司 公司关于出租房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步盘活资产，提高公司资产使用效率，公司与西安曲江文化控股有 限公司（以下简称：曲江文控，公司关联方）签署《房产租赁合同书》，将位于西 安市曲江新区慈恩路的自有房产博相府、唐华乐府租赁给曲江文控，出租面积合 计：6027.99 平方米，租赁期限 10 年。租赁价格参照具有证券服务业资格的嘉瑞 国际资产评估有限公司（以下简称：嘉瑞国际）2023 年 12 月 4 日出具的《资产评 估报告书》的租金价格，博相府、唐华乐府第 1-3 年租金分别为：422.15 万元/ 年、445.88 万元/年，以后每三年根据市场行情递增，每次递增金额在上一年度租 金的基础上递增幅度不低于 10%，以此类推。 本次关易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 构成关联交易。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与曲江文控 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安曲江文化旅游股份有限公司 拟了解自有房地产租金市场价值评估项目 资产评估报告书 嘉瑞评报字（2023）第 0106 号 嘉瑞国际资产评估有限公司 2023 年 12 月 04 日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 7 | | 七、评估方法 | 9 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、资产评估报告日 | 16 | | 评估报告附件 | 17 | 西安曲江文化旅游股份有限公司拟了解自有房地产租金市场价值评估项目资产评估报告书 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在西安曲江文化旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务 规则以及《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2023-040 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-037 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 24 日以传真和邮件方式发出。 公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人民币 （或等值外币）的 1 年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团） 有限公司为公司本次申请的综合授信提供连带责任保证；向中国光大银行股份有 限公司首尔分行申请不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的低风险授信额度， 由浙商银行股份有限公司西安分行开立融资性保函，并通过中国光大银行股份有 限公司首尔分行实施放款，用于公司日常经营，单笔业务使用期限不超过一年， 提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。 公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以传真和邮件方式发出。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-036 3、会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授 信的议案。 公司本次向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过 5000 万元人 民币（或等值外币）的 1 年期综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集 团）有限公司为公 ...