盛屯矿业集团股份有限公司 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。提名委员会召集 人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会委员资格。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他 高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《盛 屯矿 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设一名或多名副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第五条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会及环境、社会及治理（ESG）委员会等专门委员会。专门委员会成员由 董事会选举产生，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的 运作。 第六条 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会 建设，确保董事会工作依法正常 ...

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议相关议案的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》《盛屯矿业 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断立场，我们在会前认真审阅了相关议案和材料，经过审慎讨论，就公司第 十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 行，定价合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议。 三、关于租赁房产暨关联交易的事前认可意见 关于公司全资子公司中合镍业拟与成都电冶签署《租赁合同》事项，召开董 事会审议该事项之前，公司向我们提交了与该事项有关的资料，我们认真查阅和 审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与 探讨。经审慎讨论后我们认为：本次交易对方成都电治的间接控股股东是深圳盛 屯集团，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-123 | （新增） | 第一百二十九条 环境、社会及治 | | --- | --- | | | 理（ESG）委员会由公司董事及高管组 | | | 成，其中包括一名独立董事。 | | （新增） | 第一百三十五条 环境、社会及治 | | | 理（ESG）委员会的主要职责是：（1） | | | 审议公司可持续发展和 ESG 管治相关的 | | | 战略规划、制度和实施细则等；（2） | | | 关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及 | | | 政策；（3）审议公司 ESG 相关披露文 | | | 件，包括但不限于年度 ESG 报告；（4） | | | 关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相 | | | 关风险及机遇，并就相关风险和机遇对 | | | 公司业务影响提供建议；（5）公司董 | | | 事会授权的其他事宜及有关法律法规 | | | 中涉及的其他事项。 | | 第一百六十七条 | 第一百六十九条 | | …… | …… | | （五）利润分配政策的决策程序 | （五）利润分配政策的决策程序 | | 公司每年利润分配预案由公司管 | 公 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法性、公允性、合理性，保护公 司及股东，尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《盛屯矿业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人为公司的关联法人（或其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管理人员； （四）本款第（一）项、第（二）项所 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-122 盛屯矿业集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）全资子 公司中合镍业有限公司（以下简称"中合镍业"）拟与成都电冶有限责任公司（以 下简称"成都电冶"）签署《租赁合同》，租赁成都电冶位于四川省彭州市丽春镇 长兴路 36 号的房屋用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积 为 6,641.614 ㎡，租金为每月 15 元/㎡。租期两年，租金按年度支付，每年度租 金 1,195,490.52 元，两年合计 2,390,981.04 元。 ●成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯 集团"），深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团 董事长，公司董事兼总裁周贤锦先生为成都电冶董事，根据《上海证券交易所股 票上市规则》，本次交易构成关联交易。 ●上述关联交易未构成《上市公司重 ...

经审慎核查后，我们认为：本次日常关联交易的审议表决程序符合法律、行 政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理 制度》的相关规定，拟发生的日常关联交易为正常生产经营所需，将依据市场公 允价格进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务 亦不会因本次日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们 同意本次日常关联交易事项。 三、关于租赁房产暨关联交易事项的独立意见 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了 本次董事会会议资料，并基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 经审慎核查后，我们认为：本次关联担保经公司董事会审议通过，审议表决 程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相 关规定。本次关联担 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、盛屯能 源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属"）。 证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2023-118 一、为子公司提供担保 （一）担保情况概述 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"或"上市公 司"）为下属公司盛屯锌锗在长城华西银行股份有限公司成都分行（以下简称"华 西银行成都分行"）申请的最高限额为16,500万元的债务提供连带责任保证担保。 供连带责任保证担保，保证期自《最高额保证合同》生效之日起至各具体业务合同 约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。 公司为下属公司盛屯能源金属在中国邮政储蓄银行股份有限公司黔南布依族苗 族自治州分行（以下简称"邮储银行黔南州分行"）申请的最高额不超过人民币 15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。 公司为下属公司盛屯能源金属在广发银行股份有限公司贵 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-117 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-116 盛屯矿业集团股份有限公司 三、本次注销的募集资金专户情况 中国工商银行股份有限公司厦门城建支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、 交通银行股份有限公司厦门吕岭支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、 中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行募集资金专户存放的募集资金已经 按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述五个募集资金专户将不再使用。 根据《三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司 和中信证券及上述银行就募集资金专户签订的《三方监管协议》相应终止。 四、备查文件 撤销银行结算账户申请书。 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1137号）的核准，公司向特定投资者非公开 发行每股面值为 ...