证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-055 南京医药股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的预留授予激励对象共 18 人，可解除限售的预留授予限制性股 票数量为 44.781 万股，占目前公司总股本的 0.0342%。 本次限制性股票解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将 另行发布公告，敬请投资者关注。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28-30 日召开第九届 董事会临时会议和第九届监事会临时会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事 项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《< 南京医药股份有限公司 2021 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-054 南京医药股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分楼 层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以 33,134.88 万元 购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算公司"） 的"中国（南京）软件谷·丰泰中心"2 幢 1-14 层科研办公用房（以下简称"目 标资产"），作为总部企业集中办公楼，现目标资产已基本改造、装修完毕，公 司拟实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程，现将具体情况汇报如 下： 一、搬迁情况概述 1、公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分 楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订补充协议，延 长租赁期至 2025 年 1 月 4 日，目前上述租赁协议即将到期。 2、2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-052 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 10 月 28-30 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女 士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆 银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的 方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-057 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-053 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会临时会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 10 月 28-30 日以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女 士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次 监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 南京医药股份有限公司监事会 2024 年 10 月 3 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 24 次审议会议于 2024 年 10 月 16 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 南京医药股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 24 次审议会议 结果公告 请发行人代表：（1）结合福建市场前景、竞争格局、福建同 春毛利率等情况，说明公司募集资金投资福建同春生物医药产业 园（一期）项目的合理性；（2）结合项目监管协议约定的履约考 核条件，说明截至目前福建同春生物医药产业园（一期）项目亩 产税收达产情况，是否存在不满足履约考核条件而影响该项目建 设安排及进度的风险。请保荐代表人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 10 月 16 日 二、上市委会议现场问询的主要问题 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-051 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第 24 次审议会议，对南京医药股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 南京医药股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

马义涛 王智雯 运巍 吴洪 郭新成 二、审议的发行人 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 24 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 10 月 16 日召 开 2024 年第 24 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 一、参会上市委委员 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 10 月 10 日 南京医药股份有限公司（再融资） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-050 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券兑付公告 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付如 遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应 在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券 持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及 时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何 损失。 四、信息披露承诺 本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内 容的真实、准确、完整、及时，并将按照规定，履行相关后续信息披露义务。 为保证南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称： ...

南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 149 南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度未进行利润分配。 公司2023年度利润分配方案经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本1,309,326,040股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的 全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税) 共计派发现金红利209,492,166.40元（含税）。本次现 金红利发放日为2024年6月28日，截止本报告 ...