证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-061 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因 未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 755,757,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.721 | | 份总数的比例 ...

股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-060 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司按照相关要求会同相关中介机 构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《南京医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 南京医药股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）关于向不特 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-059 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10月 31日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 1 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股 ...

南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年 11 月 15 日 目 录 | | | 1 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 南京医药股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 2 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 1、审议关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案。 三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提 问） 四、股东对各项议案进行表决 五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果 六、宣读股东大会现场表决结果 七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果 八、宣读股东大会决议 九、律师见证并出具法律意见书 十、会议结束 南京医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料之一： 关于变更注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部 分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以 33,134.88 万元购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-058 南京医药股份有限公司 关于超短期融资券发行获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不 超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。详情请见公司于 2024 年 6 月 1 日对 外披露的编号为 ls2024-038 之《南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》。 公司于 2024 年 10 月 30 日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额 为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 10 月 29 日）起 2 年内 有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 公司将根据相关规定 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-056 南京医药股份有限公司关于 ●南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽天星医药集团有限公 司（以下简称"安徽天星"）两股东拟共同以现金方式出资50,000万元（人民币，下同）， 对安徽天星同比例增资。其中公司增资43,180万元，安徽天星另一股东合肥市工业投资 控股有限公司（以下简称"合肥工投"）增资6,820万元。本次增资完成后，安徽天星注 册资本增至98,394万元，其中公司出资84,973.06万元，仍占安徽天星注册资本的86.36%， 出资比例维持不变。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大 法律障碍。 ●本次对控股子公司增资事项已经公司于2024年10月28-30日召开的第九届董事会 临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：本次对控股子公司增资事项可能存在资金不能按时到位等情况，可能 影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）安徽天星为公司控股子公司，公司直接持有其86.36%股权，另一股东合肥 工投持有其13.64%股权。为巩固安徽天星在安 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 南京医药股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）依法接受南京医药 股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预 留授予部分第一个解除限售期限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京医药股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《南京医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办 法》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》 （以下简称"《激励计划考核管理办法》"）、公司相关会议文件、监事会核查意 见、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 法律意见书 上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-052 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 10 月 28-30 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女 士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆 银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的 方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.c ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-054 南京医药股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分楼 层及物业用于公司及部分子公司日常办公。2024 年 1 月，公司以 33,134.88 万元 购买权属于南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算公司"） 的"中国（南京）软件谷·丰泰中心"2 幢 1-14 层科研办公用房（以下简称"目 标资产"），作为总部企业集中办公楼，现目标资产已基本改造、装修完毕，公 司拟实施整体搬迁计划，变更注册地址同时修订公司章程，现将具体情况汇报如 下： 一、搬迁情况概述 1、公司于 2019 年 7 月起承租南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢部分 楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公，并两次与出租方签订补充协议，延 长租赁期至 2025 年 1 月 4 日，目前上述租赁协议即将到期。 2、2022 年 ...