| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中 国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 1 股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票授予完成后，公司股本结构变动情况如下: 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规 定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2025年第一次临时股东大会决议的授权，公司于2025 年5月9日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2025年限 制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月9日为授予日，向173名激 励对象首次授予1,605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。详情请见公司于2025年5月10日 对外披露的编号为ls2025-063之《南京医药股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》。 截至本公告披露之日，本次激励计划首次授予的激励对象已完成缴款。原计划向 173 名激励对象首次授 予 16,059,000股限制性股票，在资金缴 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议的授权，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第九届董事 会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 9 日 为授予日，向 173 名激励对象首次授予 1,605.90 万股限制性股票，首次授予价格 为 2.46 元/股。详情请见公司于 2025 年 5 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-063 之 《南京医药股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 截至本公告披露之日，本次激励计划首次授予的激励对象已完成缴款。原计 划向 173 名激励对象首次授予 16,059,000 股限制性股票，在资金缴纳过程中，有 1 名激励对象放弃认购，涉及股数 40,000 股，因此本次激励计划首次授予激励对 象人数由 173 人调整为 172 人，首次授予股数由 16,059,0 ...

南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 2025 年 6 月 5 日 目 录 | 南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3 | | --- | | 审议议案： | | 议案一：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 6 | | 议案二：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 16 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 23 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 27 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 29 | | 议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 31 | | 议案八：关于公司变更会计师事务所的议案 36 | | 议案九：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 告 42 | | 议案十：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报 | | 告 50 | | 议案十一：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 51 | | 议案十二：关于公司向 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-072 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不 超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 南京医药股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 10 月 29 日）起 2 年内有效。 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-071 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 1、2024 年 12 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第三期超短 期融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-065 之《南京医药股份 有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未 到期兑付。 2、2025 年 2 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第一期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2025-015 之《南京医药股份有 限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到 期兑付。 3、2025 年 3 月 14 日，公司在全国银行间市场发行了 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-069 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星期二） 通过上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会，现将具体情况公告如下： 答：感谢您的关注！公司将继续巩固规模渠道及商业网络、客户综合服务、 仓储及物流配送、数据赋能、集成化供应链体系等优势，坚持"价值发现、批零 协同、药械相长、适度延伸、数字赋能"发展思路，稳主业、调结构、强链补链 延链、推创新、促融合，努力提升运营质量，实现利润稳步增长。谢谢！ 答：感谢您对公司分红情况的关注！公司重视股东合理回报，结合行业特点， 在保证公司正常运营和长远发展的前提下努力给予投资者合理回报。公司上市28 年，已累计分红23次。近年来，在满足公司章程规定现金分红条件下，公司优先 选择现金方式分配利润，且每股派发现金红利逐年提高，每年派发现金红利 ...

Core Viewpoint - Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. has approved the use of up to 700 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on low-risk, high-liquidity principal-protected financial products [1] Group 1: Cash Management Implementation - The company and its subsidiaries have utilized 142 million yuan to purchase a structured deposit product from Ping An Bank, which is 100% principal-protected and linked to exchange rates, with a 14-day cycle [2] - As of March 19, 2025, the company redeemed part of the financial product, recovering 2 million yuan in principal and earning 0.066 million yuan in interest, which has been returned to the dedicated fundraising account [2] - On April 21, 2025, the company redeemed another portion, recovering 3 million yuan in principal and earning 0.69808 million yuan in interest, also returned to the dedicated fundraising account [3] Group 2: Total Redemption and Earnings - By May 20, 2025, the company redeemed a total of 58 million yuan in principal from the financial products, with total earnings amounting to 1.49874 million yuan [3] - The company has a total cash management limit of 700 million yuan, with 584 million yuan already utilized and 116 million yuan remaining [5] - The highest single-day investment amount in the last 12 months was 700 million yuan, representing 10.24% of the audited net assets for the past year [5]

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星期二） 通过上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2025年5月10日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2025-066）。公司于2025 年5月20日（星期二）下午15:00-17:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开 了公司2024年度暨2025年第一季 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20-22 日召开 第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全 性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还 至募集资金专户。详情请见公司于2025年1月23日对外披露的编号为ls2025-007 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 5 ...