证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-015 南京医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本 公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而 对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。 1 | 南京梅山医院有限责任 公司 | 20,000 | 11,783.35 | 业务发展 | | --- | --- | --- | --- | | 南京白敬宇制药有限责 任公司 | 100 | 8.17 | / | | 小计 | 70,100 | 42,535.89 | / | | 合计 | 82,100 | 49,707.53 | / | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-019 南京医药股份有限公司 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无需提交公司股东大会审议。 截止 2023 年 12 月 31 日，南药湖北向中山医疗借款余额为 1.384 亿元。 截止 2024 年 3 月 31 日，南药湖北向中山医疗借款余额为 1.984 亿元。 一、关联交易概述 1、2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股 子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向 其少数股东湖北中山医疗申请额度不超过2亿元借款，借款期限为一年，借款金 额可在上述额度内循环使用。借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，并 按实际借款额和用款天数予以计算。借款无相应担保或抵押。 2、中山医疗为南药湖北股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2023年 实现营业收入54.10亿元，净利润9,791.41万元，为公司重要控股子公司。根据《 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 关于南京医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出好解烂卡外媒共做日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400802 号 南京医药股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-026 南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP010，债券代码：012382739）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由 ...

本人陆银娣为中国医药商业协会副会长，兼任零售分会名誉副会长、商业保 险及药品流通分会秘书长，任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 （2023 年 10 月离任）、九州通医药集团股份有限公司独立董事、青岛百洋医药 股份有限公司独立董事，为医药行业管理领域专业人士，符合上市公司独立董事 专业配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的情况，并未直接或间接持有公司股票，任期内未有从公司及公司主要股东 处取得未予披露的其他利益，不存在影响其独立性的情况发生。 二、独立董事陆银娣年度履职概况 （一）出席会议情况 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（陆银娣） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用 ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（王春晖） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事王春晖基本情况 本人王春晖为浙江大学教授、浙大宁波理工学院启星讲座教授、网络空间治 理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家、中国科学技术协会决策 咨询首席专家、工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员 会副主任、中国数字经济安全与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用 创新工作委员会副主任，为数字经济领域专业人士，符合上市公司独立董事专业 配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-023 南京医药股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《南京医 药股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

南京医药股份有限公司 股票简称：南京医药 股票代码：600713 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 本所根据公司转来《关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】40号） （以下简称"审核问询 函") 中下述问题之要求，以及与发行人沟通、在上述审计及审核过程中获得的审计证据 和本次核查中所进行的工作，就有关问题作如下说明 (本说明除特别注明外，所涉及发行 人财务数据均为合并口径) ： 本审核问询函回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 7-2-1 问题 2、关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）公司本次募集资金不超过 108,149.11 万元，其中拟用于 "南京医药数字化转型项目"22,379.00 万元、"南京医药南京物流中心（二期） 项目"14,238.06 万元、"福建同春生物医药产业园（一期）项目"39,087.32 万 元、补充流动资金 32,444.73 万元。2）本次募投项目不直接产生效益，项目的 实施将改善公司现有信息化运营水平，产生的间接效益将在公司的经营中体现。 请发行 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年三月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...