南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，对《南京医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次 授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第一个 解除限售期可解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售 的情形； 2、第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-002 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 1 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 1 月 15-17 日以 通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、 陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、王春晖 先生、陆银娣女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方 式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案； 根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年一月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就之 法律意见书 南京医药股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）依法接受南京医 药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） ...

南京医药股份有限公司 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-004 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的首次授予激励对象共 396人，可解除限售的首次授予限制性股 票数量为 524.8188 万股，占目前公司总股本的 0.401%。 本次限制性股票解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将 另行发布公告，敬请投资者关注。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15-17 日召开第九届董 事会临时会议和第九届监事会临时会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《< 南京医药股份有限公司 2021 ...

南京医药股份有限公司独立董事 关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见 各位股东、投资者： 根据《上市公司独立董事规则》和相关法律、法规的规定，我们对公司第九 届董事会临时会议（2024 年 1 月 15-17 日）审议的相关事项进行说明并发表如下 独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 南京医药股份有限公司独立董事 胡志刚 王春晖 陆银娣 2024 年 1 月 17 日 1 我们认为： （一）根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《激励计划考核管理办法》"） 的有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已 成就； （二）公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计 划》、《激励计划管理办法》和《激励计划考核管理办法》的有关规定，不存在损 害公司及全体 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-003 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，监事会认为： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相 关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《公司法》、《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）、《南 京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《激 励计划考核管理办法》"）等文件规定的激励对象条件， ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-001 南京医药股份有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP011，债券代码：012382816）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 南京医药股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 2 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司 ...

南京医药股份有限公司 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-081 2023 年度第五期超短期融资券兑付公告 三、相关机构联系人和联系方式 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称：南京医药股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券 3、债项简称：23 南京医药 SCP005 4、债项代码：012381288 5、发行金额：人民币 5 亿元 6、起息日：2023 年 3 月 30 日 7、发行期限：270 天 8、债项余额：人民币 5 亿元 9、最新评级情况：—— 10、偿还类别：本息兑付 11、本计息期债项利率：2.52% 12、本息兑付日：2023 年 12 月 25 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个 工作日） 13、本期应偿付本息金额：人民币 509,320,547.95 元（以最终兑付为准） 14、主承销商：兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 15、存续期管理机构：兴业银行股份有限公司 1、发行人：南京医药股份有限公司 联系人：周昊鹏 联系方式：025-84552638 2、存续期管理机构：兴业银行股份有限公司 联系人：刘媛、周威 联系方式：010 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-082 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第九期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP009，债券代码：012382557）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、相关机构联系人和联系方式 1 南京医药股份有限公司 2023 年度第九期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2023-080 南京医药股份有限公司 关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置 相关资产的进展公告 、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁康大彩印包装 有限公司（以下简称"康大彩印"）公开挂牌处置其部分土地使用权及房屋建筑 物事项，截止2023年11月29日，仍未征集到意向受让方，本次挂牌自行终止。现 将具体情况公告如下： 一、康大彩印前期挂牌情况 2021年10月28-29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于拟公开挂 牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案》。董事会同意公司全资子公 司康大彩印公开挂牌处置其部分土地使用权及房屋建筑物等，挂牌底价以经国资 监管部门备案后的资产评估价值5,137.88万元为依据，最终交易价格将根据公开 挂牌结果予以确定。具体内容详见公司于2021年10月30日披露的编号为ls2021- 066之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公 ...