证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-013号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （一）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》 十届三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2025年3月31日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2025年4月10日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司202 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-015号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的青海金瑞矿业发展股份有限 公司（以下称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1.2024 年度利润分配方案 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,722,731.61 元。经公司董事会十届三次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（ ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 35,013,478.28 in 2024, representing a 356.54% increase compared to CNY 7,669,309.72 in 2023[21]. - Total operating revenue for 2024 was CNY 343,038,099.52, a 24.88% increase from CNY 274,689,476.98 in 2023[21]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.121, up 348.15% from CNY 0.027 in the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 45,583,940.66, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -4,464,433.23 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 807,730,692.90, reflecting a 1.36% increase from CNY 796,869,945.13 in 2023[21]. - The weighted average return on equity increased to 4.64%, up 3.59 percentage points from 1.05% in 2023[22]. - The company’s net assets attributable to shareholders reached CNY 742,471,386.09, a 1.16% increase from CNY 733,946,054.04 in 2023[21]. - The comprehensive gross margin for main business was 18.82%, an increase of 8.43 percentage points year-on-year[30]. - Non-recurring losses totaled -1,026,025.27 RMB, compared to non-recurring gains of 3,026,369.63 RMB in the previous year[10]. Production and Sales - The production volume of strontium carbonate increased by 25.08% to 21,347 tons, while sales volume rose by 27.99% to 15,198 tons[31]. - The company achieved operating revenue of 343,038,099.52 RMB, a year-on-year increase of 24.88%[30]. - The company plans to produce 21,347 tons of strontium carbonate, 1,887 tons of metallic strontium, and 4,041 tons of aluminum-strontium alloy in 2024, maintaining a certain market share domestically[103]. - The company reported a significant increase in high-value-added product exports, contributing to overall revenue growth[55]. - The average price of strontium products has decreased year-on-year due to macroeconomic conditions and intensified competition, impacting overall industry profitability[45]. Market Strategy and Development - The company is actively expanding its international market presence, enhancing brand influence through participation in industry exhibitions and inviting foreign clients[36]. - The company’s future development strategy includes potential market expansion and new product development, although specific details were not disclosed[7]. - The company is focusing on expanding its strontium industry development plan, including a 45,000 tons/year strontium carbonate project, to enhance its competitive position in the industry[104]. - The company plans to enhance its market competitiveness by ensuring a stable supply of raw materials through the development of the Dafa Mountain project[54]. - The company has established long-term stable partnerships across various sectors, including magnetic materials, zinc metallurgy, and ceramics, contributing to a steady market share[50]. Technological Innovation - The company is focusing on technological innovation, improving production processes for strontium carbonate and developing new products like high-purity strontium carbonate[38]. - The company has obtained a total of 76 patents, including 5 invention patents, which provide a significant advantage in production technology and environmental safety[53]. - The company has successfully transitioned to a continuous carbonation process, eliminating the use of outdated production methods, thus complying with new regulatory requirements[45]. - The company aims to enhance its core competitiveness in high-value-added chemical products by increasing technological investment and deepening industry-academia-research cooperation[104]. Cost Management and Efficiency - The company implemented cost control measures and improved management efficiency, contributing to overall operational quality enhancement[40]. - The total cost for the chemical industry was CNY 266,454,996.58, representing 100% of the total cost, with a year-on-year increase of 10.88%[4]. - Direct material costs for strontium carbonate decreased by 9.53% to CNY 77,897,908.82, while direct labor costs increased by 5.33% to CNY 11,795,777.77[4]. - The company has implemented an order-based production model, aligning production plans with customer orders to enhance operational efficiency[50]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 1,281,400 in environmental protection during the reporting period[165]. - The company has achieved a dust removal efficiency of 99% and a nitrogen oxide removal rate of 50% in its gas treatment facilities[174]. - The company has conducted emergency drills for liquid sulfur and carbon dioxide leaks, enhancing its ability to respond to environmental incidents[169]. - The company has published its ESG report, detailing its environmental, social, and governance practices[178]. Governance and Compliance - The governance structure is continuously optimized to ensure compliance and protect shareholder rights, with a focus on independent decision-making[114]. - The company has established a robust communication mechanism with shareholders, ensuring that minority shareholders can exercise their rights effectively[115]. - The company has implemented strict insider information management protocols, ensuring confidentiality and compliance training for key personnel[118]. - The company has not engaged in any insider trading or faced regulatory actions related to insider information management during the reporting period[118]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.25 per share, totaling CNY 7,204,406.83, based on a total share capital of 288,176,273 shares[6]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash dividends over stock dividends, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[153]. - The company’s cash dividend distribution for the reporting period amounted to 36,022,034.13 RMB, exceeding the net profit attributable to ordinary shareholders by 102.88%[157]. Human Resources - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 368, with 195 in production roles and 78 in technical positions[148]. - The company has a structured training program aimed at enhancing the skills of its workforce, focusing on management, technical expertise, and vocational skills[151]. - The company has implemented a salary policy that links wage growth to performance, ensuring a market-oriented compensation structure[150].

金瑞矿业（600714）公告，2024年营业收入3.43亿元，同比增长24.88%。归属于上市公司股东的净利润 3501.35万元，同比增长356.54%。公司董事会审议通过的2024年年度利润分配预案为：以2024年12月31 日的总股本2.88亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税)，共计分配720.44万 元。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-012号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：本金人民币1,260,000元 ●是否对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼进展所涉及案件目前处于一审 判决阶段，尚在上诉期内，尚未生效执行，对公司本期利润或期后利润的影响存在 不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到青海省西宁市城西区人民法院（以下简称"城西区人民法院"）应 诉通知书（（2025）青 0104 民初 357 号）。因合同纠纷案件，北京中锰工贸有限责任 公司（以下简称"中锰公司"）、北京康达工贸有限公司（以下简称"康达公司"）向 城西区人民法院起诉公司，城西区人民法院依法予以立案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《青海金瑞矿业 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-011号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日分别收到公 司董事张文升先生、独立董事王树轩先生提交的书面辞职报告。张文升先生因工作 变动申请辞去公司第十届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员职务；王树轩先生因 个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会、战略与 ESG 委员会、 薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员职务。张文升先生、王树轩先生辞去 上述职务后，将不再担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张文升先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。鉴于王树轩先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章 程》规定的董事会人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的有关 规定，王树轩先生的辞职申请将在公司股东会 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-010号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：调解结案 ●上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告） ●是否对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项相关当事人已达成调解， 公司在本案中不承担任何责任，不会对公司本期利润及期后利润产生影响。 一、本次诉讼的基本情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到青海省刚察县人民法院（2024）青 2224 民初 349 号《民事判决书》。 因建设工程施工合同纠纷案件，河南省资源环境调查二院有限公司（以下简称"原 告"）向青海省刚察县人民法院起诉青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称"西 海煤炭"）及公司，刚察县人民法院依法进行了审理并判决，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（临 2 ...

青海省投资集团有限公司 关于金瑞矿业股票交易异常波动的回复函 青海金瑞矿业发展股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》收悉。经核查,现就 询征事项回复如下: 青海省投资集团有限公司 2025年3月7日 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项,包 括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

●公司主营业务未发生重大变化，生产经营情况正常。特别提醒广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于 2025 年 3 月 6 日、7 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-009号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 6 日、7 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东青海省投资集团有限公司（以下简称"青海省投"） 书面函证，确认截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司董事会对公司股票交易异常波动的情况 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 内部控制评价实施细则 第一章 总则 第一条 为了确保青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制体系的有效运行，提高公 司内部控制与经营管理水平，促进公司健康可持续发展， 为公司增加价值并提高公司运作效率，根据《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法规规 定，并结合公司的具体情况特制定本实施细则。 第二条 本细则适用于公司及所属各公司。 第三条 公司旨在通过本细则明确公司内部控制评 价、评估汇总和报告的工作流程和管理体系，明确内部控 制评价工作的职责体系，将内部控制评价工作落实到公司 的各个层面，实现对内部控制体系有效性的持续监控。 第二章 内部控制评价的组织机构和职责安排 第四条 公司建立董事会负责制的内部控制评价组织 机构。形成董事会、监事会、经理层和内部控制评价机构 多层次、全方位的内部控制评价体系。 董事会对内部控制评价承担最终责任。董事会对内部 控制评价报告的真实性负责。 第五条 董事会授权审计委员会负责内部控制评价的 组织、领导、监督工作。 董事会授权公司内审与法务部按照审计委员会关于内 部控制评价的工作要求，负责公司内部控制评价的具 ...