天津港股份有限公司独立董事专门会议材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 3 月 15 日以通 讯方式召开。会议应参会独立董事 4名,实际参会独立董事 4 名。会 议由独立董事祁怀锦召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件的规定,会议合法有效。 经参会独立董事认真审议,以投票表决方式审议通过《天津港股份有 限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》,并形成决 议: 经核查公司出具的《天津港股份有限公司 2023 年度关于天津港 财务有限公司的风险评估报告》,以及审计机构信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《关于天津港股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,我们认为天津港财 务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到国家金融监督管 理总局的严格监管,具备相关资质。公司与财务公司之间的关联交易 事项必要、公平、合理,公司存放于财务公司的资金独立、安全且不 存在被关联人占用的风险,金融 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-004 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 一、审计委员会构成基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,独立董事祁怀锦担任主 任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春、吴津喆。 二、审计委员会履责情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《天津港股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,认真履行职责。 报告期内,公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议,在 2022 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、独立董事与公司年 审会计师进行了充分沟通,确定了公司 2022年年度报告审计方案,听 取了公司管理层对 2022 年经营情况的汇报,听取了有关部门对 2022 年度内控工作、内审工作的汇报,并且审阅了公司未经审计的财务报 表。审计委员会对会计师事务所从事 2022年度公司审计工作的总结报 告等事项进行了审议,并将相关议案提交公司董事会审议及听取。 报告期内,公司董事会审计委员会召开了 10 次专题会议,审议了 与公司内控制度、定期报告、审计工作、财务政策变更、关联交易等 相关的 27 项议案,充分发挥了审计委员会在审核公司财务 ...

公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津港股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH6007 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-003 天津港股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税）。 ● 本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润 690,367,646.17 元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 69,036,764.62 元和 5%的任意盈余公积金 34,518,382.31 元后，加年初未分配利润 7,369,494,661.79 元，扣除实 际分配的 2022 年度现金股利 222,838,079.93 元，累计可供股东分配的利 润为 7,733,469,081.10 元。 公司拟以 2023 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于 上市公司普通股股东的净利 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 （二）变更会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日召开十届十五次董事会审计委员会，审 议通过了《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提 交董事会审议。2023 年 11 月 14 日，公司召开十届九次临时董事会审 1 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对信永中和在2023年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 ...

各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海 河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计 学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴津喆） 二、年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年度，本人认真参加 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-005 天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建 春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议 并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉利） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人张玉利，曾任南开大学商学院院长。现任南开大学商学院教 授、博士生导师，南开大学创新创业学院院长（聘任），天津港股份 有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年度，本人认真参加了公司的股东大会、董事会和董事 ...