天津港股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信 永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 2.投资者保护能力 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服 务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿 石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务 功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 独立董事专门会议实施细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-001 天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺 先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年2月28日 (周三) 13:30~14:30 地点 公司参加方正证券于北京泛太平洋酒店举办的机构投资者交流 会 上市公司接待人 1、董事会秘书：郭小薇 员姓名 2、资本运作管理经理：张伟 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 主要内容介绍 ...

审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-044 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司 对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业 绩责任书进行了核定。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-040 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津 港路 99 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,678,623,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58 | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 1 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周伟因病未能出席本次会议； 3、董事会秘书郭小薇出席会议；高管陈涛、吴强、陈东辉、闫武，财务负 责人方胜列席会议。 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2023年 12 月 7 目召开的 2023 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规 范性文件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),按 照律师行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大 会的通知》,董事会已于股东大会召开前 15 日以公告方式通知了股东。 通知载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资 格和出席会议登记办法等内容。说明了有 ...

天津港股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进天津港股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 1 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数须符合《公 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-041 天津港股份有限公司十届十一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次临时董事会于 2023 年 12 月 7 日以现场会议结合 视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼 403 会议室召开。会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事杜庆春先生以视频方式 参会。会议由副董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举董事长、副董事长的 议案》 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董 事刘庆顺先生以 9 票当选公司董事长、董事陈雪剑先生以 9 票当选公 司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。 3.审议通过《天津港股份有限公司关于制定< ...