证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-043 天津港股份有限公司关于进行天津港自动化 集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目，经公 开招标，由公司关联人信息公司中标，本次交易金额为 76,000,000 元 人民币。 （二）本次交易的目的和原因 1 交易简要内容：公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统 (JTOS)研发项目，经公开招标，由公司关联人天津港信息技术发 展有限公司（以下简称"信息公司"）中标，本次交易金额为 76,000,000 元人民币。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关 联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 14,974,578 元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 天津港集装箱吞吐量逐年攀升，为支持后续装卸作业能力升级，需 要将现有信息系统从集中式架构向分布式架构转型，以保证码头生产运 行获得更高的稳定性、可靠性。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-042 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 天津港股份有限公司十届四次临时监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《天津港股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。 依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会监事投票选举，胡建 春先生以 5 票当选公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起 至第十届监事会届满为止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 公司十届四次临时监事会于2023年12月7日在天津港办公楼303会议 室召开。会议通知于2023年12月1日以直接送达、电子邮件等方式发出。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事周伟先生因病未能出席本 次会议，书面委托监事黑建功先生代为出席并签署相关文件。会议由监 事胡建春先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-039 天津港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司经十届十次临时董事会审议通过，定于 2023 年 12 月 7 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 11 月 22 日发布 了《天津港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》。现根据有关规定，将公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式。 4、现场会议召开日期、时间和地点： 现场会议：2023 年 12 月 7 日下午 14：00 ...

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室 三、会议内容： 1.《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 2.《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议 案》 3.《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易 的议案》 4.《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司独立董事制 度>的议案》 5.《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》 6.《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14：00 1 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 现将《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》报告如下， 请审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2022 年度末注册会计师人数：1495 人 2022 年度末签 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 11 月 28 | 日 (周二 ) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 址： | 公 司 通 过 " 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 " （ 网 https://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 ...

交易简要内容：公司拟与天津港（集团）有限公司（简称"集团 公司"）、天津港财务有限公司（简称"财务公司"）签订《金融 服务框架协议》，明确服务内容及定价计算基准、各方权利义务、 交易金额限制等条款，规范公司关联交易行为，提高公司规范运 作水平，保护股东合法权益。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组行为，不需要经有关部门批准。 本次交易需经公司股东大会审议通过。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-035 天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为更好地监控公司资金、提升公司资金调配效率、降低公司财务费 用、维护公司资金链安全，保障关联交易定价公允合理，保护公司利益 和中小股东合法权益，公司拟与财务公司、集团公司签订《金融服务框 架协议》，规范存、贷款及其他金融服务业务。 由于集团公司是公司实际控制人，财务公司是集团公司控股子公 司，集团公司、财务公司均为公司关联 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-038 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-037 天津港股份有限公司关于进行门机采购项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 （五）公司十届十次临时董事会审议通过了《天津港股份有限公司 关于进行门机采购项目暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票，2 名关联董事回避表决。 公司控股子公司煤码头公司投资 2023 年南九、南十泊位门机采购 项目,经公开招标，由公司关联人金岸重工中标，本次交易金额为 89,189,960 元人民币。 （二）本次交易的目的和原因 煤码头公司现有门机 8 台，其中 2 台门机使用时间已达 18 年，达 到了设计使用寿命，现设备老化极其严重、故障率高，日常维护成本逐 1 交易简要内容：公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司 （以下简称"煤码头公司"）投资 2023 年南九、南十泊位门机项 目，经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简 称"金岸重工"）中标， ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-034 天津港股份有限公司十届十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十次临时董事会于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副 董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》规定，公司拟与天津港（集团）有限公司、天津港财务有 限公司签订《金融服务框架协议》。 该议案经独立董事专门会议审议通过。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订金 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-036 天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因集团公司是公司实际控制人，公司与集团公司签署《日常关联交 易框架协议》构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。日常关联交易框架协议没有设定 具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开十届十次临时董事会，审议了《天 津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议 案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，2 名关联董 事回避表决，4 名非关联董事（全部为独立董事）以投票表决的方式一 致通过该议案。该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提 1 本次交易需经公司股东大会审议通过。 本次签署日常关联交易框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦 不会对公司独立性造成不利影响。 交董事会审议。 二、关联人介绍 重要内容提示： 一、日常关 ...