根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 210A000580 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-014 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 至 2024 年 3 月 22 日 投票时间为：2024 年 3 月 21 日 15:00 至 ...

三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 刘晓辉 陈弘基 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘玉平 ...

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 大连热电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A000716 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了大连热电公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（202 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-015 大连热电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-134,919,377.44 元， 实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股 本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之 一时，需提交公司股东大会审议。 二、导致亏 ...

大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 刘玉平 三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘晓辉 陈弘基 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-013 大连热电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计 2024 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 2 月 27 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过。公司独立董事对本议案也发表了独立意见，认为：2024 年 度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公 平、公正、公开原则，定价公允，不存在损 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2024-009 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 1 会议认真听取并审议了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。2023 年度， 董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及公司《审计委员会实施细 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-011 大连热电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定要求，对 公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得 税资产。 2、根据《企业会计准则解释第 16 号》有关要求，此次变更本 公司主要涉及租赁交易中确认的使用权资产、租赁负债应相应确认递 延所得税负债、递延所得税资产。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生 影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁 ...