证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-020 大连热电股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更全面深入了解大连热电股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度业绩和经营情况，公司于 2024 年 4 月 8 日 上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度业绩说明会，与投资 者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注 的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上发布了《关 于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-018）。 1.投资者提问：截止目前公司回购了多少股份？ 公司回复：投资者您好！截至目前，公司未进行过股份回购。 2.投资者提问：请问公司目前重大资产重组推 ...

关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-019 大连热电股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于受理大连热电股份有限公司重组上市并募集配套资金申请的通知》（上 证上审（并购重组）〔2023〕60 号），上交所依据相关规定对公司报送的重组 上市并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通知：公司主 板重组上市业务已中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司提交的本 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-018 大连热电股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一) 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(dlrd_zqb@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日 上午 1 ...

北京英舜(大连)律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司 股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票细则》")及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大 连热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,北京 英舜(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受大连热电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师赵越、张雪出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股 东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集 人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的本次股东大会 的相关文件,包括但不限于: 关于 1、《公司章程》; 2、《大连热电股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公 告》; 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》(以下简称"《股东大会通知》"); 大连热电股份有限公司 二零二三年年度股东大会的法律意见书 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2024-017 大连热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,893,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年 3 月 22 日 目 录 | 1.股东大会议事日程 | 2 | | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 | 3 | | 3.董事会 年度工作报告 2023 | 6 | | 4.监事会 2023 年度工作报告 | 16 | | 5.关于 年度财务决算的报告 2023 | 23 | | 6.2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 7.关于 2023 年度利润分配预案 | 27 | | 8.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 28 | | 9.关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 29 | | 10.关于预计 年度日常关联交易额度的议案 2024 | 32 | | 11.关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 36 | 1 2023 年年度股东大会 议事日程 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 2023 年年度股东大会会 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-016 大连热电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选提名委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月4日收到公司独立董事刘玉平先生递交的书面辞职报告，刘玉平先 生因连续任职超过6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定， 申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会主任委员及战略与可持 续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘玉平先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 截至本公告日，刘玉平先生未持有公司股份。 刘玉平先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立 公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用， 公司及董事会对刘玉平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 刘玉平先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致 公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 105,566,503.16 CNY, a significant recovery from a loss of 156,546,846.76 CNY in 2022, marking a 167.43% increase[6]. - The company's operating revenue for 2023 was 632,579,098.64 CNY, representing a decrease of 21.61% compared to 806,964,342.78 CNY in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was -68,636,906.35 CNY, a decline of 120.63% from 332,630,472.67 CNY in the previous year[22]. - The company reported a net loss of -237,466,578.88 CNY after deducting non-recurring gains and losses, which is a 35.44% increase in loss compared to -175,331,627.81 CNY in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.261 CNY, a turnaround from -0.387 CNY in 2022, reflecting a 167.44% improvement[22]. - The weighted average return on equity increased to 21.37% in 2023, up from -30.17% in 2022, showing a significant recovery[22]. - The company reported a significant increase in other current liabilities, which rose by 217.02% to CNY 25.07 million[54]. - The company reported a net loss of CNY 134.92 million, which is an improvement of 43.90% compared to the previous year's loss of CNY 240.49 million[54]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were 2,813,469,886.71 CNY, an increase of 5.25% from 2,673,224,014.43 CNY in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 24.25% to 548,121,239.29 CNY from 441,155,998.52 CNY in 2022[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 47.20% to CNY 83,988,083.13, reflecting a significant reduction in liquidity[53]. - The company's accounts receivable increased to CNY 345.84 million, a 12.29% rise compared to the previous period[54]. - Inventory rose to CNY 119.05 million, reflecting a 4.23% increase due to higher coal stock levels[54]. - Total liabilities increased to ¥2,265,348,647.42 in 2023 from ¥2,232,068,015.91 in 2022, a rise of about 1.49%[183]. Revenue and Costs - The company's revenue from the thermal power sector was CNY 627,645,397.62, with a year-on-year decrease of 15.46%[41]. - The gross margin for the thermal power sector decreased by 5.56 percentage points to -15.46% compared to the previous year[41]. - Heat revenue was CNY 563,488,810.15, with a year-on-year increase of 4.30% and a gross margin decrease of 1.31 percentage points[41]. - The total operating costs for 2023 were CNY 843,380,817.16, down from CNY 953,836,234.68 in 2022, reflecting a reduction of 11.6%[189]. - The operating costs decreased by 14.10% year-on-year to 727 million RMB, with the main business costs increasing by 6.89%[40]. Strategic Initiatives - The company has initiated a major asset restructuring process, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange[31]. - The company is actively promoting the transformation of its heating source structure, with a focus on increasing the proportion of clean energy heating[35]. - The company is committed to green transformation and improving production efficiency as part of its long-term strategy[75]. - The company has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its restructuring and fundraising application, indicating progress in its strategic initiatives[69]. - The company is focusing on asset restructuring to seize development opportunities arising from the upgrade of heat sources[79]. Governance and Management - The company has strengthened its corporate governance in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational standards and information disclosure[79]. - The company has implemented measures to avoid competition with its controlling shareholder, signing a management agreement for an annual fee of 3 million yuan[81]. - The company has established effective communication mechanisms with investors, maintaining transparency in its production and operational status[81]. - The company has appointed new directors and supervisors, including Han Tao and Li Xinguo, who joined in July 2023, reflecting ongoing governance updates[85]. - The company has a clear strategy for leadership continuity, with several directors serving until May 2024, ensuring stability in governance[85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.69 million yuan in environmental protection during the reporting period[124]. - The actual emissions for 2023 were 8.22 tons of particulate matter, 25.19 tons of SO₂, and 72.99 tons of NOx from the Beihai Thermal Power Plant, significantly below the permitted limits[125]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of approximately 70,000 tons of CO₂ equivalent emissions in 2023 compared to 2022, with total carbon emissions of 550,000 tons[131]. - The company has established a complete and stable operation of pollution prevention facilities at both Beihai Thermal Power Plant and Zhuanghai Huanhai Company[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been registered with local environmental authorities[129].

大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨 慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东权益。报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24CNWT2GUX 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 00 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 210A000585 号 大连热电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司(以下简称"大连热电公司")财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大连热电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并 ...