新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆百花村医药集团股份有限公司董事会,现提名谷 莉、陆星宇、李文宝、陆群威为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆百花村医药集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆百 花村医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-047 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议，于 2024 年 7 月 31 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以 注销的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券 日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的 公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆群威,已充分了解并同意由提名人新疆百花村医药集 团股份有限公司董事会提名为新疆百花村医药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆百花村医药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

根据新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 31 日召 开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公 司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权 期行权条件成就的议案》。公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的 第三个行权期、预留授予第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、授予日：首次授予股票期权的授予日是 2021 年 7 月 26 日，预留授予股 票期权的授予日是 2022 年 6 月 30 日 2、行权数量：2,533,245 份 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-050 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予第三个行权期、 预留授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-052 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职 工代表大会选举，唐敏女士当选公司第九届监事会职工代表监事，唐敏女士简历 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日 报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 告》。 本次产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕179 号 关于终止对新疆百花村医药集团股份有限 公司向特定对象发行股票审核的决定 新疆百花村医药集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 3 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 1 ─────────────── 所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易 所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 决定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年七月十九日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 07 月 19 日印发 2 2024 年 7 月 2 日，你公司和保荐人平安证券股份有限公司 向本所提交了《新疆百花村医药集团股份有限公司关于撤回向特 定对象发行股票申请文件的请示》和《平安证券股份有限公司关 于撤销新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票 保荐的请示》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文件和 申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-045 新疆百花村医药集团股份有限公司 《关于终止对新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发 行股票审核的决定》的公告 关于收到上海证券交易所 〔2024〕179 号），根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第 十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规 定，上海证券交易所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于终止向特定对象发 行股票事项的议案》，同意终止 2021 年向特定对象发行股票事项。详情参见公 司 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和 证券日报披露的《公司关于终止向特定对象发行股票事项的公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-044 重要内容提示： 投资标的名称：川渝高竹新区广易兴（重庆）私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""标的基金"）。 投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京百花信生物医药科技有限公司（以下简称"百花信"）作为有限合 伙人认缴金额人民币 950 万元，占标的基金认缴出资总额的 7.60%。 风险提示：标的基金尚未完成工商设立登记和中国证券投资基金业协会 备案，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；受宏观经济、行业周期、 监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素影响，标的基金后续的投资进度、 投资收益可能存在不确定性。 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司参与投资医药产业发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。 一、对外投资概述 （一）本次投资的基本情况 1 / 9 新疆百花村医药集 ...

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的 净利润为 1,650 万元至 2,450 万元，同比增加 34.40%到 99.56%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净 利润为 1,650 万元至 2,450 万元，同比增加 34.40%到 99.56%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 1 / 2 （二）每股收益：0.0344 元。 与上年同期相比，公司进一步划小核算单元、细化激励考核，提升项目的研 发效率，推进的研发项目数量增加，项目交付的周期缩短，使得固定成本得以摊 薄，项目毛利有所提升，带来公司利润的增长。 公 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定，现对《激 励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，目前处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 10 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-042 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...