新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 二〇二三年九月 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：600721 股票简称：百花医药 声 明 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承、 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任 ...

关于《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》的 事前认可意见 我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审 计资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间做到了客观、公正。满足了公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求。因此，我们同意继续聘请希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着实事求是的原则，基于独立判断立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资 料，经审慎分析，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下事 前认可意见： 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事：王劲松、宋岩、李大明、陆星宇 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议于 2023 年 9 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际 参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事 审议并通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核中心审核通过。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-063 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交 注册稿的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据本次向特定对象发行股票事项的进展，公司会同相关中介机构形成了 《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披露于上交所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得中国证 监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...

平安证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票 之 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二零二三年九月 3-1-1 平安证券股份有限公司 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次发行保荐机构及项目组情况 （一）保荐机构名称 平安证券股份有限公司。 2021 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 （二）本次负责保荐的保荐代表人 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，本保荐机构出具《保荐代 表人专项授权书》（见附件），授权保荐代表人张伟龙、韩鹏担任本次向特定对 象发行的保荐代表人，具体负责百花村本次发行的尽职调查、保荐及持续督导等 保荐工作事宜。 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安 证券"）接受新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"百花 村"或"公司"）委托，担任百花村本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"、"本次向特 ...

平安证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《新疆百花村医药集团股份有 限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三 ...

关于《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》的 独立意见 我们认为：公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2022 年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司 2022 年度财 务审计及内控审计工作的要求。我们同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 十九次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 独立董事：王劲松、宋 岩、李大明、陆星宇 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2023-059 新疆百花村医药集团股份有限公司 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2023 年第三季度报告披露计划， 现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，预留授予第一个行权期（期权代码： 1000000192）为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-058 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一)至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

关于股东签署一致行动人协议书之补充协议（二）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 20 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华凌集团"）与李建 城先生签署的《一致行动人协议书之补充协议》（二），双方将原协议有效期延 长至 2024 年 9 月 20 日，具体情况如下： 一、本次签署《一致行动人协议书之补充协议》（二）的背景情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-057 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 3、本补充协议一式二份，经双方签署之日起生效，甲方、乙方各执一份， 具有同等法律效力。 1、华凌集团与李建城先生于 2020 年 9 月 21 日签署了《一致行动人协议书》， 有效期 2 年，具体详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于股东签署一致行动 人协议书的公告》（公告编号：2020-082）。 2、《 ...