新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-062 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月18日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

关于《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》的 独立意见 我们认为：公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2022 年度财务审计业务及内控审计业务做到了客观、公正。满足了公司 2022 年度财 务审计及内控审计工作的要求。我们同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定， 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第 十九次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下： 独立董事：王劲松、宋 岩、李大明、陆星宇 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2023-059 新疆百花村医药集团股份有限公司 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2023 年第三季度报告披露计划， 现对《激励计划》的限制行权时间公告如下： 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，预留授予第一个行权期（期权代码： 1000000192）为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-058 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一)至 10 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...

关于股东签署一致行动人协议书之补充协议（二）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 20 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司股东新疆华凌工贸（集团）有限公司（以下简称"华凌集团"）与李建 城先生签署的《一致行动人协议书之补充协议》（二），双方将原协议有效期延 长至 2024 年 9 月 20 日，具体情况如下： 一、本次签署《一致行动人协议书之补充协议》（二）的背景情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-057 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 3、本补充协议一式二份，经双方签署之日起生效，甲方、乙方各执一份， 具有同等法律效力。 1、华凌集团与李建城先生于 2020 年 9 月 21 日签署了《一致行动人协议书》， 有效期 2 年，具体详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《关于股东签署一致行动 人协议书的公告》（公告编号：2020-082）。 2、《 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票项目反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 2022年3月7日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》(220241 号)(以下简称"《反馈意见》")的要求,我们在审慎调查的基 础上,就本次《反馈意见》的相关问题作出如下答复: 反馈意见 9: 申请人于 2016 年完成资产置出并置入华威医药 CRO 业务资产, CRO 业务收入为申请人报告期内最主要的收入来源。最近三年一期,申请人扣非归 母净利润分别-68,622.79 万元、731.11 万元、 -36,923.75 万元、595.78 万元、 其中 2020年营业收入 8,453.04 万元。公司股票于 2021 年 4 月 1 昌起被突施 "退市风险警示"。请申请人:(1)说明报告期内业绩大幅波动的主要原因,业绩 大亏与微利交替出现的原因及合理性,是否与同行业公司一致,是否存在操纵公 司业绩规避退市等情况:(2)结合上述情况说明申请人持续经营是否存在重大风 险 ...

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 关于新疆百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函回复 上海证券交易所: 贵所丁 2023年3月23日出其的上证上市(再融资)(2023)146号《关于新 疆自花树医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以 下简称"问询函")已收悉。根据贵所问询函提出的要求,我们在审慎核查的基础 上,就问询函中的有关问题回复说明如下: 1、根据申报材料,发行人主要以形象进度法确认收入,结转成本,不同细分 业务的具体确认政策不同。其中,技术开发及转让业务在2019年度的确认政策为, 分取得合格原料药、小试交接完成、中试交接完成、取得 BE 备案批件、取得 BE 等效结论、取得生产注册批准六个节点分别确认至 20%、30%、40%、60%、95% 和 100%,一致性评价业务 2019年采用完工百分比法确认收入。2020年后,发 行人技术开发及转让业务和一致性评价业务均按照形象进度法确认收入、结转成 本,分取得合格原料药、小试交接、中试交接、成功申请 BE 备案、BE ...

关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非公开发行股票申请之 反馈意见回复 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 6-20-2-1 | | | | 第 | 1 题：关于认购对象 4 | | --- | --- | | 第 | 2 题：关于要约收购豁免 14 | | 第 | 3 题：关于退市风险 17 | | 第 | 4 题：关于未决诉讼 28 | | 第 | 5 题：关于张孝清离职 30 | | 第 | 6 题：关于前次非公开发行 37 | | 第 | 7 题：关于同业竞争 40 | | 第 | 8 题：关于涉房业务 77 | | 第 | 9 题：关于持续经营 80 | | 第 | 10 题：关于研发合同终止 113 | | 第 | 11 题：关于存货 252 | | 第 | 12 题：关于应收账款和合同资产 268 | | 第 | 13 题：关于年报信息披露 288 | | 第 | 14 题：关于财务性投资 305 | 中国证券监督管理委员会： 贵会 2022 年 3 月 7 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 ...

平安证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二零二三年九月 3-1-1 平安证券股份有限公司 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安 证券"）接受新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"百花 村"或"公司"）委托，担任百花村本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"、"本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就 百花村本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 平安证券及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《发行证券的公司 ...

Xigema Cpas(Special General Partnership) 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 1、结合公司各业务板块开展情况、成本费用变化等,具体分析 2022 年度公 司亏损的原因 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 上海证券交易所: 贵所于 2023年7月1日出具的上证上审(再融资)(2023)446 号《关于新疆 百花村医药集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核意见落实函》(以下简称 "意见落实函")已收悉。根据贵所意见落实函提出的要求,我们在审慎核查的基 础上,就意见落实函中的有关问题回复说明如下: 第2 题 请发行人:(1)结合公司各业务板块开展情况、成本费用变化等,具体分析 2022 年度公司亏损的原因,相关影响因素是否将对公司经营业绩造成持续影响; (2) 补充说明 2022 年度公司存货计提大额减值的具体依据及合理性。并说明其 他合同订单是否存在类似需要计提减值的情况;(3)结合上述情况进一步说明公 司主营业务前景,相关业务经营是否稳定。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 【回复】 一、请发行人说明 (一)结合 ...