股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-007 山东鲁北化工股份有限公司 变更会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作 的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任众华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-013 山东鲁北化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第3号--行业信息披露-第十三号-化工》、《关于做好上市公司2023 年度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年度平均售价 （元/吨） | 2022 年度平均售价 （元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | | 13,500.50 | 15075.16 | -10.45 | | 甲烷氯化物 | | 1,911.72 | 2999.85 | -36.27 | | 原盐 | | 233.62 | 358.0857374 | -34.76 | | 溴素 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公" 司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行制定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第三章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董 事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会选举产生。 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事: 宋莉 （以下无正文） 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立 判断，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项发表独立意见如下： 公司预计 2024 年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：该等 关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格 公平合理。通过向该等公司出售硫酸、水泥、编织袋等产品，避免了公司资源浪 费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节 约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业 绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 张小燕 张小燕 （此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司独立董关于第九届董事 会第十五次会 ...

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-010 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度预计向全资子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"），山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），与公司不存在关联关系。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计向金 海钛业、祥海科技提供担保的最高额度合计为 16 亿元。截至 2024 年 3 月 6 日， 公司实际为金海钛业提供的担保余额为 7 亿元，实际为祥海科技提供的担保余额 为 0 元。 一、担保情况概述 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 | 担保预 计有效 | 是否 关 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本 人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、年度履职概况 作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加 公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项 发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名， 独立董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数 均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略及 薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核委员 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （利安达审字[2024]第 0049 号）。审计意见为："我们认为，后附的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。" 2、主要财务数据和指标 （1）主要会计数据 单位：万元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023 年 | 年 | 本期比上年同 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 | 期增减(%) | | | 营业收入 | 499,415.33 | 489,794.90 | 1.96 | 453,055.43 | | 归属于上市公司股东的 | 10,143.62 | -8,830.22 | 214.87 | 49,310.62 | | 净 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举产生，并报 请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-004 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议的通知 于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办公楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席 袁金亮主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》； 报告内容详见上交所网站。此 ...