股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-056 山东鲁北化工股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）收到公司独立 董事宋莉女士出具的《关于亲属买卖鲁北化工股票的情况说明及致歉函》，获悉宋莉 女士的配偶史曙光先生于 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过集中竞 价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现 将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 史曙光先生在 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过其名下证券账 户买卖公司股票的情况如下： 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，宋莉女士及其配偶史曙光 先生积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理措施如下： | 交易日期 | 交易 | 成交数 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,669,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8285 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-055 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况 鲁北集团将原质押给中泰证券股份有限公司的无限售流通股解除质押，解除质 押的股份数为 8,000,000 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解 押登记手续，具体情况如下： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-054 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东鲁北企业集团 总公司（以下简称"鲁北集团"）持有公司股份 180,969,187 股,占公司总股本比例 为 34.24%。本次解除质押后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为 50,000,000 股，占其持股数量比例为 27.63%，占公司总股本比例为 9.46%。 公司于 2024 年 11 月 18 日收到鲁北集团通知，其持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 山东鲁北企业集团总公司 | ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"、"本次大会"）于2024年11月18日14时在公司办公楼会 议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性 文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效进行核查并发表 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-053 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日上午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2024年第三季度业绩说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》、《上海证券报》披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-052）。2024年11月15日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先 生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举 先生，独立董事宋莉女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通 ...

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十一月十八日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2024 年 11 月 18 日 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 2、关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 股东大会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司关于 投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 （2024 年 11 月 18 日） 各位股东、各位代表： 一、对外投资概况 （一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞 争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-052 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-046 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万 吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》 为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利 能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限 公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白 粉绿色生产项目。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进 ...

申请报告 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目申请报告 | 目 录 | | --- | | 第一章项目单位及拟建项目情况 ………………………………………………… 1 | | 1.1 项目单位情况 . | | 1.2 拟建项目情况 . | | 1.3 发展规划、产业政策和行业准入分析 . | | 第二章资源开发及综合利用分析 …………………………………………………… 72 | | 2.1 资源开发方案 - | | 2.2 资源利用方案 - | | 2.3 资源节约措施 . | | 2.4 用能标准和节能规范. | | 2.5 能耗状况和能耗指标分析 | | 2.6 节能措施和节能效果分析 | | 第三章生态环境影响分析 | | 3.1 环境和生态现状 | | 3.2 生态环境影响分析 - | | 3.3 特殊环境保护目标情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-049 山东鲁北化工股份有限公司 关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目； 2、投资金额：306,800.00万元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、项目资金、市场变化等因素影响， 可能影响项目的经济效益。 （2）本项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40 万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，二期同样建设10万吨钛白粉、10 万吨 人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置。在达到预期投入产出效 果的情况下，项目建设周期48个月，投资回收期（税后）7.88年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情 况及市场状况对建设规模及周期进行调整。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投 ...