股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-003 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 的通知于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办 公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度总经理工作 报告的议案》； 二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度董事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2 ...

第一章 总则 第一条 为了促进山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《山东鲁北化工股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规、部门规章、规范性文件规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 山东鲁北化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议召 开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独立董事出 席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独立董 事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立董事应 当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形 成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持 股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 山东鲁北化工股份有限公司 童事会 2024年3月6日 山东鲁北化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独 立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》, ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 占用资金 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | 的利息 | | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | ...

重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。 ●投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元（含3亿 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资 金进行委托理财的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托 理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益。 一、投资情况概况 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-008 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 913700007254238017。 第三条 公司于 1996 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第六条 公司注册资本为 ...

山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章 程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信 息，主动加强与监管机关及公司监事会的沟通与联系。 独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对利安达所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达所2013年10月22日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼1101室。截止2023年末，利安达所拥有合伙人49人、注册会计师360名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112名。2022年度上市公司审计客 户30家，实现收入总额2,542.90万元。 项目合伙人：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司 审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核上市公司审计报告6份。 签字注册会计师：李光昌，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市 公司审计，2016年开始在利安达执业，近三年签署或 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立 场，我们作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，就公司拟在第九届董事会第十五次会议审议的预计公司2024 年度日常关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料， 并且与公司相关人员进行了有效沟通。 现发表事前认可意见如下： 一、2024 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易 不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。 （此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事: (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页) 独立董事: 宋莉 张小燕 2024年3月6日 二、我们同意公司将关于预计 2024 年度日常关联交易的议案提 交公司第九届董事会第十五次会议审议。 （以下无正文） 宋莉 张小燕 2024 年 3 月 6 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-009 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年向银行申请授信总额不超过人民币 30 亿元。 2024 年 3 月 6 日公司召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议。 根据公司 2024 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2024 年拟向银行申请敞口授信额度 30 亿元人民币，融资期限以实际签署的合同 为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业 ...