证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-020 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司及孙公司提供 担保，其中，为广东华之源信息工程有限公司（以下简称"华之源"）向中国农业银 行股份有限公司广州海珠支行（以下简称"农业银行海珠支行"）申请授信提供不超 过 645 万元的担保；分别为华之源、广州新科佳都科技有限公司（以下简称"新科佳 都"）、广州佳都技术有限公司（以下简称"佳都技术"）、广州佳都电子科技发展 有限公司（以下简称"佳都电子"）、广州佳众联科技有限公司（以下简称"佳众联"）、 广州华佳软件有限公司（以下简称"华佳软件"）向上海浦东发展银行股份有限公司 广州分行（以下简称"浦发银行广州分行"）申请授信提供不超过 10,000 万元、22,000 万 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-015 第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次临 时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流 动资金，符合中国 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳都科技集团股份有限公司董事会，现提名王涛为佳都科 技集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任佳都科技集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与佳都科技集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 （一）在上市 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-016 佳都科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过96,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。 上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王涛，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公 司董事会提名为佳都科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任佳都科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上 ...

关于公司全资子公司放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司 重要内容提示： 广州花城创业投资管理有限公司（以下简称"花城管理公司"）为公司全 资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称"西藏佳都创投公司"）的参 股公司，花城管理公司股东广州乾城科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州乾城"）拟以1707.33万元向陈娇女士转让花城管理公司40%的股权（对 应出资额为1200万元），广州香雪健康产业投资有限公司（以下简称"香雪健康"） 拟以768.30万元向冯喆先生转让的花城管理公司18%的股权（对应出资款为540 万元）；西藏佳都创投公司根据实际业务需要，放弃行使前述股权的优先购买权。 西藏佳都创投公司本次放弃优先购买权后，其持有花城管理公司的股权比例 保持不变，仍为24%，花城管理公司仍为其参股公司，公司合并报表范围不发生 变化。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈娇女士和广州乾 城为公司关联方，西藏佳都创投公司放 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-017 佳都科技集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 佳都科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 鲁晓明先生提交的辞职申请，鲁晓明先生因工作原因，申请辞去公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司对鲁晓明先生任职独立董事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 因鲁晓明先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，鲁晓明先生仍将继续履行其作为独立董事 及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职自股东大会选举产生新任独立董事 起生效。 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，同意提名王涛先生（简历附后）为公司第十届董事会 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》披露 的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十 届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股 1 票募投项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日实际使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-014 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加 本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都 科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使 用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元暂 时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过 12 个月。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 ...