重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-049 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,150,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 60.5260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-050 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄的方式申报，申报时间为自本公告登报之日起 45 日内。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。具体申报方式如下： 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 2024 年 7 月 2 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账 户剩余股份的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-048 重庆百货大楼股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升投资者的获得感，重庆 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力， 保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下： 一、聚焦主营业务，持续提质增效 2024 年，公司继续围绕"两个系统性"，以极致的商品竞争力拓展市场、以 极简的工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力，持续提升六大能力、深化 六大卖场，突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，实现销售利润增长 和效率提升。 一是提升商品经营能力。以极致商品竞争力为核心，紧跟消费趋势变化，推 进引新汰旧、供应链优化和经营模式变革；深化战略合作，推进联合生意计划； 拓展包销、定制、自有品牌，持续提升商品性价比、吸引力和差异化 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 2024 年第二次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案 各位股东： 2024 年 6 月 15 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 对外披露了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：临 2024-045）。公司目前回购专用证券账户中剩余股份 5,730,094 股。根据《公司法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购 股份》等有关法律法规规定：将股份用于员工持股计划或者股权激励回购股份的， 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年 期限届满前注销。 鉴于公司股份回购完成后 3 年期限即将届满，给合公司实际情况，公司决定 将回购专用证券账户剩余股份 5,730,094 股进行注销，并减少注册资本。本次注 销完成后，公司总股本将由 446,338,271 股变更为 440,608,177 股。 现将公告内容提交本次会 ...

证券研究报告 | 首次覆盖报告 2024年06月20日 重庆百货（600729.SH） 百年零售龙头，国改成效持续释放，主营+投资双轮并进 重庆百货：百年零售龙头深耕西南，持续推进国改，多维度提升经营效率。重庆 买入（首次） 百货前身可追溯至1920年成立的宝元通，历经百年重点布局重庆等西南区域。公 股票信息 司经营多元零售业态，主要经营超市、汽贸、电器、百货四大业态，2023年占比 分别为32.6%/32.0%/15.4%/10.6%。2015年公司发起设立马上消费金融公司， 行业 一般零售 持股31.06%，通过投资收益持续增厚利润水平。作为国企改革先行试点单位，公 6月20日收盘价(元) 24.30 司持续推进国改，2018年再次启动混改，于2020年3月最终落地，后续公司通 总市值(百万元) 10,846.02 过任命新任管理层（2020年10月）、推出股权激励（2022年7月）、吸并重庆 总股本(百万股) 446.34 商社（2022年底）等举措多维度推进国企改革，激发经营活力。同时，在业务端 其中自由流通股(%) 43.20 顺行行业趋势，推进多种业态协同创新，在技术端全面数字化转型、精细化管理， ...

第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 重庆百货大楼股份有限公司章程 （2006 年 4 月 30 日，2005 年度股东大会通过；2008 年 2 月 26 日，2008 年度第一次临时股东大会第 一次修订；2009 年 5 月 12 日，2008 年度股东大会第二次修订；2009 年 12 月 21 日，2009 年度第二次临时 股东大会第三次修订；2010 年 12 月 31 日，2010 年度第四次临时股东大会第四次修订；2011 年 7 月 19 日， 2011 年度第二次临时股东大会第五次修订；2011 年 9 月 7 日，2011 年度第三次临时股东大会第六次修订； 2012 年 3 月 28 日，2012 年度第一次临时股东大会第七次修订；2012 年 6 月 29 日，2011 年度股东大会第 八次修订；2012 年 9 月 14 日，2012 年度第二次临时股东大会第九次修订；2013 年 3 月 29 日，2012 年度 股东大会第十次修订；2013 年 12 月 10 日，股东大会授权第六届十三次董事会第十一次修订；2014 年 4 月 18 日，2013 年度股东大会第十二次 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-042 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 11 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届二次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于乐山商场到期续租的议案》 2009 年，公司向乐山银基房地产开发有限公司（以下简称"银基公司"）租 赁 23,181.6 ㎡经营场地，用于开办乐山商场。2024 年 9 月 25 日租约到期，公 司决定向银基公司继续租赁乐山商场现有经营场地，租期 10 年。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整注册资本金并修改〈公司章程〉的议案》 重庆百货大楼股份有限公司 第八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-044 重庆百货大楼股份有限公司 关于调整注册资本金并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已完成通过向重庆商社（集 团）有限公司（以下简称"重庆商社"）的全体股东发行股份的方式吸收合并重 庆商社（以下简称"吸并重组"）事宜。已完成回购注销 51 名激励对象持有的第 一个 2022 年限制性股票激励计划未解除限售股票事宜（以下简称"回购注销"）。 吸并重组和回购注销完成后，公司注册资本已由人民币 406,528,465.00 元 调整至人民币 446,338,271.00 元；公司股份总数由 406,528,465 股调整至 446,338,271 股。具体如下： 一、吸并重组 吸并重组的相关方案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并已 获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆百货大楼股份有限公司吸收 合并重庆商社（集团）有限公司注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

监事会认为：公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项严格遵守了《公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --回购股份》等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产 生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司注销回 购专用证券账户剩余股份。 第八届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")提前以书面方式和电子邮件 方式向全体监事发出召开第八届二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024年6月14日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席肖熳华女士提议召开， 符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-043 重庆百货大楼股份有限公司 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 此议案 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-046 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...