上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 I 酒 F 重庆办公室:重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10、11、12 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 上海中联(重庆)律师事务所 关于重庆百货大楼股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中联重办(律)字第 24pji123001 号 致:重庆百货大楼股份有限公司 上海中联(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆百货大楼股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司于 2024年12月30日召 开的 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行核查、见证,并出 ...

一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 13 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）接 到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）《关于权益变动 的告知函》。为落实重庆市委六届四次五次六次全会精神及市委、市政府关于突 出主责主业强化核心功能整合优化改革攻坚的工作部署，渝富资本拟将持有公司 25.32%股权变更至重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）名下； 渝富资本将其所持重庆渝富华贸国有资产经营有限公司（以下简称"渝富华贸"） 100%股权变更至渝富控股（以下简称"本次股东权益变动"）。 后续渝富华贸拟将持有公司 1.03%股权变更至渝富控股，上述变更完成后， 渝富控股最终将直接持有公司 26.35%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露的《重庆百货大楼股份有限公 司关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2024-070）。 二、本次权益变动进展情况 2024 年 12 月 24 日，公司接到股东渝富资本《关于权益变动进展的告知函》。 2024 年 11 月 28 日，渝富资本与渝富控股已签署《无偿划转协议》，渝富资本将 所持 ...

增持结果公告 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-080 重庆百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划实施完毕暨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称"物美津融"）计 划自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 26 日期间，以包括但不限于集中竞价 交易、大宗交易等方式增持公司股份，增持股份数量不低于 2,260,900 股（含本 数），不超过 4,521,800 股（含本数）；增持股份比例不低于 0.5132%，不超过 1.0264%。资金来源为自筹和自有资金相结合的方式。 增持计划的实施结果：截至 2024 年 12 月 24 日，物美津融通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 4,521,800 股，占公司总股本 的 1.0264%，合计增持金额 1.38 亿元，本次增持计划已实 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 1 2024 年第四次临时股东大会议案 1 重庆百货大楼股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案 各位股东： 2024 年 12 月 12 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 八次董事会审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议 案》，并于 2024 年 12 月 13 日对外披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：临 2024-075）。公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部 控制审计费用为 30 万元，共计 167 万元。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 7 月 18 | 2011 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地 ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股 东天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称"物美津融"）通知，物美津 融已于近日获得上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发北京 分行"）出具的《贷款承诺函》。浦发北京分行拟为物美津融增持公司股份提供股 票增持专项贷款，贷款额度为不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过 1 年。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-079 在落实中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回 购增持再贷款有关事宜的通知》等监管政策的前提下，浦发北京分行向物美津融 出具《贷款承诺函》，同意为物美津融增持公司股份提供股票增持专项贷款，贷 款额度为不超过人民币 1 亿元，贷款期限不超过 1 年。承诺函有效期自浦发北京 分行加盖公章之日起生效，有效期至融资合同签署之日止。 上述《贷款承 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-078 重庆百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称"物美津融"） 计划自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 26 日期间，以包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等方式增持公司股份，增持股份数量不低于 2,260,900 股（含 本数），不超过 4,521,800 股（含本数）；增持股份比例不低于 0.5132%，不超过 1.0264%。资金来源为自筹和自有资金相结合的方式。 增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素， 导致增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 12 日收到物美津融出具的《关于增持重庆百货大楼股 份有限公司股份的告知函》，现将有关 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-074 重庆百货大楼股份有限公司 第八届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 137 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 167 万元。 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2024-075）。 表决情况 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-077 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 11 点 30 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

1 / 8 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-076 重庆百货大楼股份有限公司 关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销业务 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）下属 全资子公司九章开物（重庆）科技有限公司（以下简称"九章开物"） 为拓展自有科技产品《财数通系统》软件的销售渠道，授权多点（深圳） 数字科技有限公司及其全资子公司多点生活（武汉）科技有限公司（以 下共同简称"多点公司"）为经销商，销售《财数通系统》软件产品与 服务。合作期间为：自协议签订之日起至 2028 年 12 月 31 日。预计 2025 年底，多点公司采购九章开物软件产品与服务产生的关联交易金额为人 民币 500 万元。2026 年及以后年度发生的关联交易金额，公司将通过日 常关联交易进行年度预计。 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，多点公司为公司 关联人，本次交易构成了关联交易。 本次交易未构 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届八次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事 对第八届八次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 关于对《关于授权多点（深圳）数字科技有限公司开展软件经销 业务的关联交易议案》的独立意见 我们认为，公司下属全资子公司九章开物授权多点公司为经销商， 销售九章开物自有科技产品《财数通系统》相关软件，能够利用多点 公司广阔的客户资源帮助九章开物拓展市场，降低推广成本，提升市 场推广效率，扩大影响力，增强盈利能力。公司第八届八次董事会会 议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不 存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关 联交易。 2024年12月12日 独立董事意见: (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届八次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) 独立董事意见: 陈 兵 冉茂盛 梁雨谷 叶 明 陈广垒 (此页无正文,为《重庆 ...