证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－006 湖南海利化工股份有限公司 第十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十一次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由 董事长肖志勇先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－012 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.2 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七 次会议审议通过，尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ） 273,777,847.66 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 1,090,142,075.26元；资本公积为1,195,551,098.18元。 综合考虑对投资者的合理回报，结 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和 完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、 民主地决策的目的，董事会的组成和建设十分重要。根据《湖南海 利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在 董事会设立"提名委员会"。该委员会作为辅助决策的非常设议事 机构，在公司董事会领导下开展工作，直接对董事会负责。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员并由董事会选举产生，设主任委员（召 集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； （二） ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效 地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，公司董事会应对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经核查公司独立董事罗和安、朱开悉、谭燕芝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等的规定和要求，本着对公司全体股东和董事会负责的精神，积极开 展工作，认真审慎地履行了职责。各位委员充分利用自身专业知识， 推动公司日常经营和重大决策方面的科学性和规范性，为公司治理水 平的不断提高贡献力量。现将 2023 年度的履职情况总结汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 人，由具有会计专业资格的独 立董事朱开悉先生担任主任，独立董事谭燕芝女士、董事尹霖先生担 任委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作会议，审议通过了《湖南海利 2022 年度总体审计 策略》。 2、2023 年 3 月 31 日，董事会审计委员会以现场方式召开了关于 2022 年度审计工作第二次会议，审议通过了经大华会计师事务所（特 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 岁和安 关于本次聘任会计师事务所的事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的 独立董事,会前已收到公司《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务 所报酬的议案》等资料,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财 政部、中国证监会认可的相应执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的能 力和经验,在担任公司2023年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财 务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计 工作的连续性和完整性,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。并同意提交公司董事会审议。 独立董事(签字): 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－007 湖南海利化工股份有限公司 第十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市公 司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一） 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 罗和安 2023 年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定及要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,积极参加公司股 东大会、董事会及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关 事项发表了公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立壹事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗和安先生简历:1954年6月出生,博士学位,1995年至今任湘潭大学教授。 1998年 11月至2004年7月任副校长,2004年8至2013年12月任校长。十一、十 二届全国人大代表,全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项,教育部自然 科学一等奖1项,湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书;现任本公司独立董事,兼任湖南中创化工股份有限公司独 立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。 (二) 独立性情 ...