证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-010 号 福建实达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 769,066,590 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 35.3058 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－006 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司 2024 年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年度，公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿元担保，其中，对下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下 简称中科融通）及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，对中科 融通及其控股子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保。 结合 2024 年度经营计划，2024 年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供 合计不超过 5 亿元担保，具体如下： （一）公司拟对控股子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证 担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担 保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自股东 大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内， ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－007 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2024年度，福建实达集团股份有 限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方发生预计在大数据、数字政府、 智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常 关联交易。 2024 年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发生预计在大数 据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元 （含税）的日常关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 8 日公司第十届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计日 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-009 号 福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－008 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 本次关联交易对上市公司的影响：本次福建实达集团股份有限公司（以 下简称实达集团或公司）及控股子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主 要用于公司生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融 资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的 利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率，交易定价方法客观、公允，交易 方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果 及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在 损害上市公司及中小股东利益的情形。 根据业务经营需要，2024 年度实达集团及控股子公司为改善当前资金状况， 拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其 ...

会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案 2、关于公司 2024 年度预计担保事项的议案 3、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案 福建实达集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议 室 公司股东代表： 根据经营需要，2024 年福 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－005 号 福建实达集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 入尚未解除的现象。前述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的 职责要求，有利于公司的发展。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"实达集团"或"公司"）于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于聘任高级 管理人员的议案，具体如下： 一、关于高级管理人员辞职的情况 2024 年 2 月 8 日，公司收到财务总监赵玲女士、董事会秘书林征先生的书面辞 职材料。因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。因工作调 整，林征先生辞去公司董事会秘书职务，公司另有任用。前述辞职自送达董事会之 日起生效。 赵玲女士、林征先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对前述人员为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任高级管理人员的情况 第十届董事会第十八次会议审议通过了《 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024－004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郑章先生为 公司非独立董事候选人的议案》：鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董 事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公 司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事 候选 ...

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2024-003 号 福建实达集团股份有限公司 关于控股股东关联方增持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理 | | --- | --- | | | 服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联 | | | 网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园 | | | 区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许 | | | 可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开 | | | 发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬 | | | 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计 | | | 算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁； | | | 信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理； | | | 地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集 | | | 成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技 ...

标题：关于福建实达集团股份有限公司终止筹划重大资产重组相关事项的监管工作函 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-01-31 处理事由：就公司终止筹划重大资产重组相关事项明确监管要求。 ...