证券日报网讯8月19日晚间，新华锦（600735）发布公告称，公司于2025年8月19日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举邵丹女士为公司第十四届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-044 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保 对象 被担保人名称 新华锦集团山东海诚进出口有限公司 本次担保金额 500 万元 实际为其提供的担保余额 0.00 万元 是否在前期预计额度内 □是 否 ☑不适用：前期未担保预计 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 20,200 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 16.75 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为支持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"或"公司"）控 股子公司新华锦集团山东海诚进出口有限公司（以下简称"新华锦海诚"）的业 务发展，在综合分析新华锦海诚盈利能力、偿债能力和风险控制能力 ...

编制单位：新华锦集团山东海诚进出口有限公司 财务报表截止日/期间:2025年1季度 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项 目 | 本期数 | 2024年 | | 一、营业收入 | 7,150,103.07 | 38,449,849.55 | | 减:营业成本 | 6,962,767.65 | 36,941,554.93 | | 税金及附加 | 3,954.08 | 12,292.29 | | 销售费用 | 175,315.22 | 1,400,224.21 | | 管理费用 | 153,925.76 | 716,396.49 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -13,627.72 | -136,362.79 | | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 资产减值损失 | | " | | 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | | | 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 55,044.78 | 88,755.14 | | 公允价值变动收益(负数以"一"号表示) | | | | 投资收益 | | | | 其中:对联营企业和合营企业的投 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-041 山东新华锦国际股份有限公司 关于选举产生第十四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邵丹女士简历： 邵丹：女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。历任中信证券(山东)有限责任公司机构客户部经理，中信证券股份有限公 司投资银行（山东）分部高级经理、公司职工监事。现任本公司总裁助理、投资 部部长。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新华锦"）根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，于 2025 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代 表认真审议，一致同意选举邵丹女士为公司第十四届董事会职工代表董事，任期 自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十四届董事会届满之日止。邵丹女 士简历详见附件。 本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生 的 3 名独立董事和 3 名非独立董事共同组成公司第十四届董事会。 邵丹女士符合《公司法》《公司章程》等法 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-043 山东新华锦国际股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司 同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十四届董事 会。 同日，公司召开第十四届董事会第一次会议，完成了第十四届董事会董事长、 副董事长、各专业委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项， 现将具体情况公告如下： 一、公司第十四届董事会组成情况 1、董事会成员 董事长：张航女士 副董事长：孟昭洁女士 董事会成员：张航女士、孟昭洁女士、董盛先生、刘树艳女士（会计专业独立 董事）、臧昕女士（独立董事）、楚旭日先生（独立董事）、邵丹女士（职工代表 董事） | 专业委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员组成 | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-040 山东新华锦国际股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 186,706,087 | 98.8619 | 2,112,200 | 1.1184 | 37,102 | 0.0197 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | -- ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-042 山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 19 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式 召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限要求，与会董事均已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》（表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会同意选举张航女士为公司第十四届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》（表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会同意选举孟昭洁女士 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法 律 意 见 书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次 股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinhua Jin (SH 600735) held its 14th first board meeting on August 19, 2025, to discuss the appointment of the company's president and other related documents [2] - In the fiscal year 2024, Xinhua Jin's revenue composition is as follows: hair products account for 54.75%, e-commerce for 22.77%, textiles for 11.89%, used cars for 8.17%, and others for 1.54% [2]

Market Overview - On August 18, the jewelry sector rose by 0.11% compared to the previous trading day, with Xinhua Jin leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up by 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up by 1.73% [1] Individual Stock Performance - Xinhua Jin (600735) closed at 8.44, with a gain of 2.93% and a trading volume of 194,700 shares, amounting to a transaction value of 164 million yuan [1] - Ruibeka (600439) closed at 3.14, up by 1.95%, with a trading volume of 362,900 shares and a transaction value of 114 million yuan [1] - Diya Co. (301177) closed at 29.33, gaining 1.56% with a trading volume of 17,400 shares and a transaction value of 51 million yuan [1] - Other notable performances include: - Mingpai Jewelry (002574) at 5.78, up by 1.05% [1] - Chaohongji (002345) at 15.36, up by 0.66% [1] - Mankalon (300945) at 18.72, up by 0.38% [1] - China Gold (600916) at 8.16, up by 0.25% [1] - Laofengxiang (600612) at 47.37, up by 0.06% [1] - Zhou Dazheng (002867) at 13.02, down by 0.15% [1] Capital Flow Analysis - The jewelry sector experienced a net outflow of 191 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 166 million yuan [2] - Notable capital flows for individual stocks include: - Chaohongji (002345) had a net inflow of 9.94 million yuan from institutional investors [3] - Xinhua Jin (600735) saw a net outflow of 6.83 million yuan from institutional investors [3] - Laofengxiang (600612) had a slight net inflow of 0.24 million yuan from retail investors [3] - Zhou Dazheng (002867) experienced a net outflow of 1.02 million yuan from institutional investors but a net inflow of 3.67 million yuan from retail investors [3]