波担保人的基本情况及最近一期财务报表 8名称:山东新华锦纺织有限公司 法定代表人 王小庙、 注册资本:6,748 79 万元人民币 注册地址: 山东省看岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼 单位:万元 | 项目 | 2022年12月31日(己审计) | 2023年9月30日(未审计) | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 31, 975. 85 | 28, 932. 44 | | 负债总额 | 19. 407. 32 | 16. 796. 61 | | 其中:银行贷款总额 | 5.041.32 | 1,003.90 | | 流动负债总额 | 17, 908. 48 | 15, 332. 38 | | 资产净额 | 12. 568. 52 | 12. 135. 83 | | 资产负债率 | 60. 69% | 58. 05% | | 项目 | 2022年度(己审计) | 2023年1-9月(未审计) | | 营业收入 | 29, 467. 01 | 17.041.95 | | 净利润 | 126. 52 | -432.69 | 资产负债表 织有限公司 单位:人民币元 经营范 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-002 山东新华锦国际股份有限公司 关于实际控制人提前终止减持计划暨未减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前终止减持计划 截至本公告披露日，本次减持主体张建华先生未减持公司股票，基于对公司持 续发展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止本次减持计划。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 17 日披露了《山东新华锦国际股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-001），张建华先生拟通过集中竞价或大宗交易方 式减持不超过 5,043,109 股公司股份，即不超过公司总股本的 1.18%。截至本公 告披露日，张建华先生未减持公司股份，基于对公司持续发展前景的信心和对公 司价值的认可，决定提前终止本次减持计划。 公司于近日收到实际控制人张建华先生出具的《关于提前终止减持计划的告 知函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-001 山东新华锦国际股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，张建华先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 5,043,109 股，即不超过公司总股本的 1.18%，减持期间为自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且通过集中竞价交易方式减持的，在任意连 续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。在本减持计划期间如遇法律 法规规定的窗口期，则张建 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-058 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,618,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第三次临时股东大会的会议通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 ...

山东新华锦国际股份有限公司 投资理财管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的投资理财，防范投资风险，强化风险控制，维护上市公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第三条 投资理财的原则 （一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的投资理财的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品； （四）公司的投资理财规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-055 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 12 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议由董事长张航女士主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作 制度》进行了修订。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际 股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，报请董事会批准后产生。 （2023 年 12 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 ...

第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）经营层人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、会议议案 3 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 2：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | 2 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会 ...