证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-055 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 12 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通 讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议由董事长张航女士主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作 制度》进行了修订。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际 股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、会议议案 3 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 2：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | 2 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，报请董事会批准后产生。 （2023 年 12 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦 国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董 ...

第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）经营层人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为了进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（"以下简称《规范运作》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议 2023年10月30日,山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会召 开了 2023年第三次会议,会议以通讯方式召开。会议由主任委员刘树艳女士召集和主 持,委员孙玉亮先生、董盛先生参加了会议。我们作为公司董事会审计委员会委员,依 照《公司董事会审计委员会实施细则》的要求,认真审议了相关议案。本次会议各委员 发表意见如下: 一、《公司 2023 年第三季度报告》 我们认为:公司 2023年第三季度报告财务会计报表真实、准确、完整的反映了公 司 2023 年第三季度的整体运营情况,我们同意将《公司 2023年第三季度报告》提交公 司第十三届董事会第七次会议审议。 (本页无正文，为山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会 2023 年第 三次会议决议的签字页) 审计委员会委员签字: ar 8133 二、《关于公司前期会计差错更正的议案》 我们认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更 正及相关披露》的相关规 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-054 本次担保是否有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中 心（有限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的 担保提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、本次担保情况概述 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《综 合授信合同》，借款本金金额不超过人民币 5,000 万元，公司控股子公司上海荔之 分别与上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海分行签署《最 高债权额度合同》，借款本金金额分别不超过人民币 2,000 万元、5,000 万元，本公 司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。 二、公司已履行的内部决策程序 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称" ...

证券代码： 600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2023-053 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 重要内容提示： ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持有 上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，所持上市公司股份累计质押数量 为（本次解押及再质押后）17,442万股，占其持有公司股份数量的94.01%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质押， 现将有关情况公告如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3 、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份情况如下(控股股 东之一致行动人无股份质押的情况)： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-052 山东新华锦国际股份有限公司 关于限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,435,192 股。 本次股票上市流通总数为 4,435,192 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行核准情况及股份登记时间 2021 年 12 月 6 日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华锦"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新华锦国际股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）。经核准，公司非 公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）52,785,923 股，并于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托 管手续。 3、非公开发行限 ...