公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红（2023年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营 情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 154,996,491 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，选 择范围适当。 （二）本次发行对象的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约 收购方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议 案》，具体情况如下： 鉴于公司本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东浙江元明控股有限 公司（以下简称"元明控股"）持有公司股份的比例可能超过 30%，导致元明控 股认购本次发行的股份将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非 关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益 的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的 新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。 元明控股已承诺其认购公司本次发行的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大循环内生动力和可靠性；着力扩大内需，增强消费对经济发展的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行 ...

发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规 定，本次发行尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复，经公司股东大会 审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-053 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-045 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过了公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司未来三年（2023- 2025 年）股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-052 为提高公司资产运营效率，进一步提升兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简 称"亚欧商管"）旗下亚欧国际大厦整体形象与知名度，打造南关商圈新中心， 满足兰州地区的旅游观光、商务办公客群的住宿需求，公司拟投资经营亚欧国际 自营酒店，项目总面积 13691.14 ㎡，预计投资额 3,239.09 万元（该金额根据后 续实施情况可能会有调整）。 （二）审议情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资符合公司战略规划及经营发展方向，但受 宏观经济、行业周期等因素的影响，仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因 素带来的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司对外投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定要求，结合兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-049 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综 | | | 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 | | | 出安排等因素，区分下列情形，并按照公 | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综合考虑 | | | 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | | 司章程规定的程序，提出差异化的现金分 | 水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排和 | | 红政策： | | | | 投资回报等因素，区分下列情形，并按照公司章 | | 1、公司发 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-050 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...