上海实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2102 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 中国 上海 : the first 令计师 李务所（特殊普通合伙） ai Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2102 号 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非 ...

上海实业发展股份有限公司 2023 年度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2023 年度土地储备情况 截至 2023 年末，公司土地储备情况如下表所示： 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-12 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 | 序 | | 持有待 开发土 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 地的区 | 业态 | 建筑面积 | 的权益占比(%) | | | | 域 | | (平方米) | | | 1 | 上海市青浦区朱家角 地块 D2 | 上海 | 住宅、商业 | 174,584 | 51 | | 2 | 上海市虹口区北外滩 90#地块 | 上海 | 商业、办 ...

股票代码：600748 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd. 上海实业发展股份有限公司 Shanghai Industrial Development Co.,Ltd 网址：www.sidlgroup.com 股票代码：600748 地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层 电话：021-53858686 电子信箱：sid748@sidlgroup.com 目录 CONTENTS 02 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进上实发展 | 03 | | 优化治理策略 | 共绘发展蓝图 | | | --- | --- | --- | | 党建引领 | | 17 | | 公司治理 | | 19 | | 商业道德 | | 23 | 强化产品责任 共享高质发展 04 | 卓越产品品质 | 43 | | --- | --- | | 提升客户体验 | 47 | ESG 治理体系 01 | ESG 治理架构 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | ...

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任 职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，上海实业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立 董事的自查声明，就公司在任独立董事于 2023 年度的独立性情况进 行评估，并出具说明如下： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年 内的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海实业发展 ...

上海实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真履 职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用。现将独立董事 2023 年 度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事年度履职概况 1. 公司董事会任职情况及换届选举独立董事情况 2023 年 1 月底，张永岳、夏凌两位独立董事因已在公司连续担 任独立董事职务满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》相关规定， 向公司提出辞任申请，因两位独立董事辞职后将致公司独立董事人数 低于法定人数，张永岳、夏凌两位独立董事将继续履职至公司新任独 立董事人选经股东大会审议通过之日。公司于 2023 年 6 月 29 日召开 的 2022 年年度股东大会，选举组成了第九届董事会，其中高富平先 生、王琳琳女士和崔霁女士担任第九届董事会独立董事，任期三年。 张维宾女士、张永岳先生和夏凌先生的第八届董事会独立董事任期至 2023 年 6 ...

上海实业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$=0=\infty\neq\pm\ldots\neq1$$ —1— 1. 目的 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所（含续聘、 改聘）的行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 和规范性文件，以及《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度财务会计报告法定审计 服务的会计师事务所，其他各类专项审计业务的会计师事务所选聘工作参照公司其他 相关制度执行。 3. 术语和定义 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制 报告及相关信息发表审计意见、出具审计报告的行为。 4. 职责 4.1 审计部 4.3.2 提议启动选聘会计师事务所相关工作。 ...

关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Centified Public Secountants ( Special General Partnership ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 ...

公司代码：600748 公司简称：上实发展 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-08 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）所执行会计政策的相关规定，以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资 产的预期可回收状况、存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构 的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试， 并根据计算结果，于 2023 年度： 1、冲回信用减值损失约 337.46 万元； 2、计提资产减值损失约 106,483.17 万元； 上述计提资产减值损失的项目主要系： （2）"上海宝山上实·海上菁英"一期、二期项目本期计提投资 性房地产减值准备 15,429.07 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司上海宝绘房地产有限 ...

关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查验 " 2、 附表 计师 穿 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1446 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 上会师报字(2024)第 1446 号 上海实业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上 ...