Group 1 - The annual general meeting of Shanghai Industrial Development Co., Ltd. was held on May 21, 2025, at the meeting hall located at 123 Xizang South Road, Huangpu District, Shanghai [2] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Wang Zheng, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any dissenting votes [2][4] Group 2 - The 2024 annual report and summary were approved, along with the 2024 financial settlement report and the 2025 financial budget report [3][4] - The company reported a loss in its main business due to the real estate industry's stabilization phase and regulatory penalties from previous risk events, leading to no cash dividends or stock distributions for 2024 [4][5] - The company appointed Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the 2025 fiscal year [5]

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及 规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司 (以下简称"公司")2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 21 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅召开。国浩律师（上海) 事务所（以下简称"本所"）接受公司委托,指派经办律师出席会议并见证。 本次股东会系经公司第九届董事会第十六次会议决议召开。公司董事会于 2025 年 4 月 30 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》,其中载明了本次会议基本信息(包括本次股东会类型和届次、召 集人、投票方式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日 期和投票时间、融资融 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-18 上海实业发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,114,564,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4243 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合 的方式 ...

Core Points - The company held its 2024 annual shareholders' meeting on May 21, 2025, to discuss various proposals and reports [1][2] - The board of directors reported on their work, highlighting the appointment of a new director and the execution of shareholder resolutions [3][4] - The company faced significant challenges in real estate sales, resulting in a loss for the year, but made efforts to improve operational efficiency and risk management [5][6][7] - The company plans to focus on financial stability, inventory reduction, and asset disposal in response to market conditions [9][21] - The company proposed not to distribute dividends for 2024 due to a net loss of approximately RMB 291 million [23][24] Board of Directors Report - The board conducted 36 meetings throughout the year, addressing key issues such as financial reporting and asset impairment [3][4] - The strategic and investment committee reviewed the three-year shareholder return plan and ESG reports [3] - The board emphasized compliance with legal regulations and the protection of shareholder rights [4] Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately RMB 7.16 billion in signed contracts, with a significant decline in real estate sales profit [6][20] - The company’s total revenue from property management services increased by 12.87% year-on-year, while rental income decreased by 4.16% [20] - The company incurred a net loss of RMB 291 million for the year, leading to a decision not to distribute dividends [23][24] Future Plans - The company aims to enhance financial management, reduce costs, and improve operational efficiency in response to market changes [9][21] - Plans include increasing asset utilization and transitioning from leasing management to asset management [10][21] - The company will focus on risk management and compliance to protect investor interests [22] Audit and Compliance - The company plans to appoint Ernst & Young Huaming as the auditor for the 2025 fiscal year, following a competitive selection process [27][31] - The audit committee confirmed that the selection process adhered to legal requirements and maintained independence [32]

上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二〇二五年五月二十一日 上实发展 2024 年年度股东会材料 目 录 | 1 上海实业发展股份有限公司 2024 | | 年年度股东会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 3 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 4 公司 | 2024 | 年年度报告及摘要 | 18 | | 5 公司 年度财务决算报告及 2025 | 2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 6 公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | 25 | | 7 公司时任董事长 2024 | | 年度在任期间薪酬方案的议案 26 | | | 8 关于聘任 2025 年度审计机构及 2024 | | 年度审计费用支付的议案27 | | | 9 公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 33 | | 10..股东会投票注意事项 55 | | | | 2 上实发展 2024 年年度股东会材料 上海实业发展股份有限 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-16 上海实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）上午10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营情况及财务指标，公司计划于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-15 上海实业发展股份有限公司 2025 年第一季度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2025 年第一季度土地储备情况 2025 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等 业态的不动产租赁收入约为人民币 10,846 万元，同比增加约 10.79%， 租赁面积约为 53.70 万平方米，同比增加约 34.86%。 二、 2025 年第一季度房地产项目建设进程情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在建项目 5 个，其中桩基施工阶段 项目 3 个；主体施工项目 2 个，该 2 个项目合计在建面积约 7.23 万 平方米。 三、 2025 年第一季度房地产项目销售情况 2025 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人 ...

关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-17 上海实业发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 1 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 具体内容详见《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-14 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审 议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2025 年第一季度报告》 上海实业发展股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥634,283,313.96, representing a 17.44% increase compared to ¥540,100,024.36 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥81,654,199.12, an improvement from a loss of ¥148,399,807.64 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥888,512,473.83, showing a reduction in cash outflow compared to -¥1,378,146,677.89 last year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 634,283,313.96, an increase of 17.4% compared to CNY 540,100,024.36 in Q1 2024[19] - The net loss for Q1 2025 was CNY 58,397,995.88, an improvement from a net loss of CNY 152,474,654.23 in Q1 2024[19] - The operating profit for Q1 2025 was reported at CNY -45,272,007.30, compared to CNY -143,244,254.47 in Q1 2024, indicating a significant reduction in losses[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥29,534,138,993.24, down 3.02% from ¥30,452,873,927.47 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥17,847,931,421.94 from ¥18,694,126,789.10, a decline of about 4.5%[14] - Total liabilities decreased to CNY 16,638,954,894.82 from CNY 17,500,551,833.17, marking a reduction of 4.9%[16] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 10,970,591,935.38, down from CNY 11,052,246,134.50[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,098[10] - The largest shareholder, Shanghai Shihua Development Co., Ltd., holds 896,435,864 shares, accounting for 48.60% of total shares[10] - The second-largest shareholder, Shanghai Shang Investment Management Co., Ltd., holds 111,779,879 shares, representing 6.06% of total shares[10] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amount to ¥3,329,195,630.48, down from ¥4,140,404,537.99 as of December 31, 2024, a decrease of approximately 19.6%[14] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 519,848,540.88, slightly down from CNY 527,495,340.59 in Q1 2024[22] - The total cash inflow from financing activities was 849,140,039.52, compared to 4,418,600,000.00 in the prior period[24] - The net cash flow from investing activities was 84,169,549.11, a significant recovery from -863,589.31 previously[23] - Cash outflow from operating activities totaled 1,557,056,989.51, compared to 2,023,955,632.37 in the previous period[23] Receivables and Payables - Accounts receivable increased by 68.13% due to an increase in property management fees[8] - Other receivables decreased by 42.94% as a result of receiving dividends receivable[8] - Contract liabilities decreased by 76.02% due to revenue recognition in the real estate business[8] - Accounts receivable increased to ¥151,172,937.82 from ¥89,915,988.73, reflecting a growth of approximately 68.3%[14] Tax and Income - The company reported a significant increase of 204.48% in non-operating income, attributed to increased compensation income[8] - The income tax expense increased by 85.23% due to higher profits from real estate sales[8] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY -0.04 for Q1 2025, compared to CNY -0.08 in Q1 2024[20] Investments - Long-term equity investments slightly decreased to ¥5,075,501,780.12 from ¥5,079,129,669.34, a negligible change[14] - Investment properties decreased to ¥4,306,562,519.79 from ¥4,347,647,438.85, a decline of approximately 0.9%[14] - The company absorbed investments totaling 1,260,000.00 during the reporting period[24]