证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-38 上海实业发展股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披 露日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼、仲 裁案件共计 176 起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元， 2、原告起诉理由 2015 年，原告与被告（一）签订《公司非公开发行股票之股份认 购合同》及《股份认购补充协议（二）》，双方确认原告认购股份 1 案件所处的诉讼、仲裁阶段：本次新增诉讼金额约为人民币 80,105.56 万元；截至本公告日，上海实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司连续 12 个月 内累计发生诉讼、仲裁案件金额约为人民币 138,681.84 万元， 约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.80%。 上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告等。 对上市公司利润的 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-36 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议以现场 结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 监事会对公司 2024 年半年度报告的确认意见如下： 1 1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-37 上海实业发展股份有限公司 | | | | 持有待 | | 规划计容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 项目名称 | 开发土 | 经营 | 建筑面积 | 合作开发项目 | | 号 | | | 地的区 | 业态 | (平方米) | 的权益占比(%) | | | | | 域 | | | | | 1 | | 上海市青浦区朱家角 20-05 地块 | 上海 | 住宅 | 177,170.05 | 51 | | 2 | | 上海市青浦区朱家角 20-03 地块 | 上海 | 公共设施 | 10,841.60 | 51 | | 3 | | 上海市宝山区吴淞创新城 15 更 | 上海 | 商办、科研 | 105,436.00 | / | | | 新单元 | 地块 04-02 | | | | | 注：2024 年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上 海市青浦区朱家角 D2 地块变更为"上海市青浦区朱家角 20-05 地块"（以下简称"20-05 ...

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-35 上海实业发展股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审阅事项： 1 1、《公司 2024 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会 议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事 七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表 决的方式， 一、 审议并全票通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 该议 ...

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-34 上海实业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.021 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/3 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-33 上海实业发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会事务所"） (一) 审计机构信息 1. 基本信息 上会事务所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年元旦，系财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政 部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 12 月 27 日(系改制成立特殊普通合伙企业的 成立日期) 1 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相 关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质； 中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保 密条件备 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-32 公司与上海城投（集团）有限公司下属上海城青置业有限公司（以 1 一、 本次财务资助暨关联交易事项概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重点内容提示： 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为支持合营 公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称"新地标公 司"）开发建设上海市虹口北外滩 91#地块项目的资金需求，拟按持有 50%的股权比例向新地标公司提供人民币 650 万元的财务资助。期限 自实际借款之日起 3 年，利率按 3.6225%（人民银行短期 LPR 上浮 5%）计息，借款期间如遇人民银行调整 LPR，上述利率随之调整。 鉴于新地标公司的部分在任董事为公司实际控制人上海实业 （集团）有限公司的董事、监事或高级管理人员，本次财务资助事项 构成关联交易。 本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 截至本次关联财务资助发生前，公司过去 12 个月内未发生过 任何关联财务资助事项。本次关联财务资助金额为人民 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-30 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知 各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审 议并通过了以下议案： 1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董 事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 董事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设 开发有限公司（以下简称"新地标公司"）提供的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-31 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知各 位监事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 监事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设 开发有限公司（以下简称"新地标公司"）提供的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公 司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对 各方均公平合理。监事会后续将监督公司经营管理层确保新地 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -180 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately -220 million yuan for the first half of 2024 [3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 397.08 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 122.72 million yuan [13]. - The primary reason for the expected loss in the first half of 2024 is a significant decline in profits from the company's real estate sales business [14]. - The basic earnings per share for the company is projected to be 0.22 yuan per share [6]. Performance Forecast Reliability - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [4]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the formal half-year report [15].