证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-13 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位董事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式， 并于同日披露了《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-06 号），现就本次董事会审议情况补充公告如下（补充内容请见 粗体字）： 一、 审议并通过了以下议案： 1 1. 《公司 2023 年度行政工作报 ...

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任 职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，上海实业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立 董事的自查声明，就公司在任独立董事于 2023 年度的独立性情况进 行评估，并出具说明如下： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年 内的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海实业发展 ...

上海实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，认真履 职，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用。现将独立董事 2023 年 度的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事年度履职概况 1. 公司董事会任职情况及换届选举独立董事情况 2023 年 1 月底，张永岳、夏凌两位独立董事因已在公司连续担 任独立董事职务满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》相关规定， 向公司提出辞任申请，因两位独立董事辞职后将致公司独立董事人数 低于法定人数，张永岳、夏凌两位独立董事将继续履职至公司新任独 立董事人选经股东大会审议通过之日。公司于 2023 年 6 月 29 日召开 的 2022 年年度股东大会，选举组成了第九届董事会，其中高富平先 生、王琳琳女士和崔霁女士担任第九届董事会独立董事，任期三年。 张维宾女士、张永岳先生和夏凌先生的第八届董事会独立董事任期至 2023 年 6 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-09 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）本部 2023 年度实现净利润人民币 1 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不以 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 193,412,719.74 元，按《公司法》及公司章程的规定，提取 10%法定 盈余公积19,341,271.97元，加上以前年度未分配利润1,962,659,508 ...

上海实业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$=0=\infty\neq\pm\ldots\neq1$$ —1— 1. 目的 为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所（含续聘、 改聘）的行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 和规范性文件，以及《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度财务会计报告法定审计 服务的会计师事务所，其他各类专项审计业务的会计师事务所选聘工作参照公司其他 相关制度执行。 3. 术语和定义 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制 报告及相关信息发表审计意见、出具审计报告的行为。 4. 职责 4.1 审计部 4.3.2 提议启动选聘会计师事务所相关工作。 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-07 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 上海实业发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知各位监事， 会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 3 月 24 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事4 名，实际参加监事4名， 会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务 状况，相关审 ...

上海实业发展股份有限公司 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 1 施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对上会所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为近一年上会所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 上会所原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，由 财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市 公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中 国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。 ...

关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) i Centified Public Secountants ( Special General Partnership ) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 关于上海实业发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 2389 号 上海实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 ...

关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国 上海 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让那用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查验 " 2、 附表 计师 穿 今所（特殊普通合伙） iai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 委托单位：上海实业发展股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 关于上海实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1446 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海实业发展股份有限公司全体股东: 上会师报字(2024)第 1446 号 上海实业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上 ...

上海实业发展股份有限公司 2023 年度公司经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度房地产业务经营数据披露如下： 一、 2023 年度土地储备情况 截至 2023 年末，公司土地储备情况如下表所示： 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-12 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 | 序 | | 持有待 开发土 | 经营 | 规划计容 | 合作开发项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 地的区 | 业态 | 建筑面积 | 的权益占比(%) | | | | 域 | | (平方米) | | | 1 | 上海市青浦区朱家角 地块 D2 | 上海 | 住宅、商业 | 174,584 | 51 | | 2 | 上海市虹口区北外滩 90#地块 | 上海 | 商业、办 ...