第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，以定向募集方 式设立的股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）。 公司经天津市人民政府《关于同意天津市海运公司实行股份制试点的批复》（津 政函(1992)53号）批准，以定向募集方式设立，于1992年12月1日取得天津市工商行 政管理局(以下简称"原登记机关")核发的《企业法人营业执照》。 海航科技股份有限公司 章 程 2024年9月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受海航科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 26 日下午 14：00 在天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《海航科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第十一届董事会第二 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-022 海航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 519 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,955,208 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 874,944,127 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,011,081 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2123 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-021 海航科技股份有限公司 关于签署执行和解协议书暨担保诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称"海航 科技"或"公司"）为被申请人。 是否会对上市公司产生负面影响：截至 2023 年 12 月 31 日，公司依据 判决结果已计提负债并计入其他应付款 0.38 亿，本次诉讼对公司 2024 年度的 损益最终金额将以公司 2024 年度报告的审计金额为准。 海航科技本次签署《执行和解协议书》没有增加公司担保义务,不构成 新增担保，亦不构成新增关联交易。 2024 年 9 月 24 日，苏银金融租赁股份有限公司、易航科技股份有限公司 （以下简称"易航科技"）、海航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限 公司、海南航空集团有限公司共同签署《执行和解协议书》，现将具体情况公 告如下： 一、诉讼案件情况 （一）案件背景 ...

Operational Overview - The company currently maintains a stable fleet of 9 self-owned dry bulk carriers with a total capacity of approximately 750,000 deadweight tons (DWT) [3] - In the first half of 2024, the company leased an additional 1 Handysize vessel, increasing its market fleet to 6 vessels and total controllable capacity to 1.11 million DWT [3] - The company is actively studying fleet renewal plans to enhance its competitive position in the Handysize market [3] Typhoon Impact - The vessel "Xi Yue" was affected by Typhoon "Mojie" and successfully completed typhoon avoidance procedures, with operations resuming on September 13, 2024 [3] Commodity Trading Business - The company established Xuanqi International Trade in March 2023 to develop bulk commodity trading business [4] - In H1 2024, the commodity trading business achieved revenue of 259 million yuan with a gross margin of 5.54% [4] - The company focuses on black energy and non-ferrous metal categories, building end-to-end service capabilities from procurement to sales [4] Business Strategy - The company is building a comprehensive logistics service system covering upstream resources, midstream transportation, and downstream customer channels [4] - The trading business adopts a direct sales model, purchasing directly from domestic and international mining companies and selling to large state-owned enterprises [5] - The company leverages its financial strength and transportation capabilities to reduce customer procurement costs and enhance overall profitability [5] Risk Management - The company implements strict risk control measures including cargo control, fund control, and full margin requirements [4] - The trading business benefits from the company's long-term accumulation in metal minerals, agricultural products, and new energy industries [4]

海航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 天津 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于修订《公司章程》的议案 ....................... 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》的议案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 除前款规定的情形外，召集人在发 | 除前款规定的情形外，召集人 | | --- | --- | | 出股东大会通知公告后，不得修改股东 | 在发出股东大会通知公告后，不得 | | 大会通知中已列明的提案或增加新的提 | 修改股东大会通知中已列明的提案 | | 案。 | 或增加新的提案。 | | 股东大会通知中未列明或不符合本 | 股东大会通知中未列明或不符 | | 章程第五十六条规定的提案，股东大会 | 合本章程第五十六条规定的提案， | | 不得进行表决并作出决议。 | 股东大会不得进行表决并作出决 | | | 议。 | | 第一百四十一条 有下列情形之一 | 第一百四十一条 有下列情形 | | 的，董事长应在三个工作日内召集临时 | 之一的，董事长应在三个工作日内 ...

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-018 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-019 公告）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 公司将于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见同 日披露的临 2 ...

海航科技股份有限公司 章 程 （尚需股东大会审议通过） 2024年9月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 党的组织 3 | | 第四章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 23 | | 第五节 | 董事会专门委员会 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第三节 | 监事 ...

海航科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）及相关法律法规、公 司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行 如下修订： | 原文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十七条 公司召开股东大会，董事 | | 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之 | | 东，有权向公司提出提案。 | 一以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 | 单独或者合计持有公司百分之一以上股份 | | 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 | 的股东，可以在股东大会 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-020 海航科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...