证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2025-025 海航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日(星期四) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通 与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 17 日在上海 证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告》（临 2025-014）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025 年 6 月 19 日(星期四)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://road ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2025- 025 海航科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日(星期四) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通 与交流。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 17 日在上海 证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告》（临 2025-014）。现将有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2025 年 6 月 19 日(星期四)下午 13:00-14:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roa ...

Core Viewpoint - HNA Technology plans to engage in a strategic cooperation with CWT International Limited, involving the procurement of copper and other metal products, with a total investment not exceeding 250 million RMB [1][2][3] Group 1: Transaction Details - The transaction constitutes a related party transaction due to shared indirect controlling shareholders [1][4] - HNA Technology will use its own funds to purchase copper products from CWT, with the transaction structured under a CIF (Cost, Insurance, and Freight) model [2][3] - The expected cycle for buying and selling goods is approximately 30 days, with total transport time not exceeding 45 days [3] Group 2: Financial Implications - The annual trade scale is projected to reach 1.5 billion RMB, contributing an estimated net income of no more than 15 million RMB, which represents about 1.34% of the expected revenue for 2024 [3][5] - The pricing for the transaction will be based on the London Metal Exchange (LME) floating copper price, with adjustments made based on market conditions [4][5] - CWT's financial status indicates a registered capital of 4.731 billion HKD, total assets of 27.632 billion HKD, and a debt ratio of 82% [5][6]

Core Viewpoint - HNA Technology Co., Ltd. has entered into a strategic cooperation agreement with CWT to engage in metal trading, specifically focusing on cathode copper sourced from regions such as Africa and South America, with a total investment not exceeding 250 million RMB [1][2][9] Group 1: Transaction Details - The agreement involves HNA Technology purchasing cathode copper and related metal products from CWT for sale in China, with a contract duration of three years [2][9] - The transaction will utilize a CIF (Cost, Insurance, and Freight) model, where CWT is responsible for production, logistics, and insurance, while HNA Technology will pay for the goods upon receiving the clean bill of lading [3][7] - The expected cycle for buying and selling goods is approximately 30 days, with a maximum of 45 days depending on shipping schedules [5][7] Group 2: Financial Impact - The total investment for this trading business is projected to be no more than 250 million RMB, with an anticipated annual trading scale not exceeding 1.5 billion RMB [9][17] - The impact on HNA Technology's annual revenue is estimated to be no more than 15 million RMB, accounting for approximately 1.34% of the projected revenue for 2024, and the profit impact is also estimated at 15 million RMB, representing about 12.10% of the projected net profit for 2024 [9][20] Group 3: Risk Management - HNA Technology will not prepay for goods to mitigate financial risks, ensuring payment is made only after the goods are shipped and a clean bill of lading is obtained [11][18] - The company will conduct thorough background checks on downstream buyers to minimize the risk of bad debts and will prioritize payment methods that secure funds before goods are delivered [12][18] - CWT will provide insurance for the goods during transit to further reduce the risk of loss [13][18] Group 4: Strategic Rationale - The transaction is seen as a strategic move to enhance HNA Technology's logistics service capabilities and to create a complete logistics service loop, integrating upstream resources, midstream capacity, and downstream customer engagement [10][21] - The partnership with CWT leverages its extensive customer base and supply chain advantages, which is expected to strengthen HNA Technology's market position and operational efficiency [10][21] - The agreement is aligned with the company's long-term strategic goals and is not expected to adversely affect its financial condition or operational independence [20][21]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023 海航科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600751 | 海航科技 | 2025/6/19 | － | | | Ｂ股 | 900938 | 海科 B | 2025/6/24 | 2025/6/19 | | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的 控股股东海航科技集团有限公司，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 航科技集团有限公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并 增加 2024 年 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-022 海航科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作， 现将有关情况公告如下： 经公司第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事及独立董 事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于提名第十二届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第十二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 非独立董事候选人。 候选人。 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》 （2025-023 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一） 本人高文进，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有 限公司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-021 海航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人 寿保险股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审 查通过，公司第十二届董事会非独立董事候选人名单如下： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 （一）《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 朱勇先生、于杰辉先生、姜 ...

海航科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 天津 目录 | | | | 议案一：《2024 | 年年度报告及报告摘要》 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案二：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 3 | | 议案三：《2024 | 年度监事会工作报告》 25 | | | 议案四：《2024 | 年度独立董事述职报告》 | 29 | | 议案五：《2024 | 年度董事会审计委员会履职情况报告》 63 | | | 议案六：《2024 | 年度财务决算报告》 68 | | | 议案七：《2024 | 年度利润分配预案》 74 | | | 议案八：《关于公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案》 77 | | | 议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 79 | | | | 议案十：《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》..81 | | | | 议案十一：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》..88 | | | | 议案十二：《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 92 | | | 1 G25-N-1：2024 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2025-024 海航科技股份有限公司 关于关联交易事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"海航科技"、"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到上海证券交易所出具的《关于海航科技股份有限公司关联交易事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0806 号），公司对有关问题进行了认真分析与 核查，现就上述监管工作函中提及的相关问题回复如下： 海航科技股份有限公司： 请公司:(1)补充披露本次金属贸易业务的具体业务模式，包括但不限于权 利义务约定、控制权转移时点、货物风险责任归属并说明收入确认方法的依据 及合理性;(2)结合金属贸易盈利模式预计主要客户群体、毛利率、与主营业务 协同性等，说明开展金属贸易业务的必要性及合理性;(3)结合问题(1)、(2)， 分析后续可能存在的经营风险，并说明公司拟采取的应对措施。 公司回复： ⑴ 公司与 CWT 本次贸易业务将主要围绕产自非洲、南美洲、澳 ...