独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名高文进为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人齐银良，已充分了解并同意由提名人海航科技股份有限公 司董事会提名为海航科技股份有限公司（以下简称"上市公司"） 第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海航科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 1 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

海航科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 经核实，独立董事候选人高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生均已经取 得证券交易所颁发的独立董事资格证书；未发现候选人与公司存在关联关系、 利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不存在《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履 职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上所述，同意提名朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公 司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、彭诚信先生、齐 银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审议。 海航科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名齐银良为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海航科技股份有限公司董事会，现提名彭诚信为海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海 航科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与海航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023 海航科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 1. 股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600751 | 海航科技 | 2025/6/19 | － | | Ｂ股 | 900938 | 海科 B | 2025/6/24 | 2025/6/19 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的 控股股东海航科技集团有限公司，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交 2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：海航科技集团有限公司 2. 提案程序说明 二、 增加临时提案的情况说明 股东会召集人。 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-021 海航科技股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 二、董事会会议审议情况 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。 （一）《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东海航科技集团有限公司及持有公司 5%以上股份股东国华人 寿保险股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对候选人的任职资格审 查通过，公司第十二届董事会非独立董事候选人名单如下： 朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人；公司第十二届董事会非独立董事的任期，自公司股东会选举 通过之 ...

Market Overview - The A-share market experienced a collective adjustment, with the Shanghai Composite Index down 0.44%, the Shenzhen Component down 0.86%, and the ChiNext Index down 1.17% [1] - The total market turnover was approximately 1.45 trillion yuan, an increase of 138.6 billion yuan compared to the previous trading day [1] Port and Shipping Sector - The port and shipping sector saw significant gains, with stocks like China National Offshore Oil Corporation and Hainan Airlines Technology hitting the daily limit [8] - Key stocks in this sector included: - China National Offshore Oil Corporation: 13.02, up 29.94% - Hainan Airlines Technology: 3.70, up 10.12% [9][10] Rare Earth Permanent Magnet Sector - The rare earth permanent magnet sector experienced a strong rally, with Zhongke Magnetic Materials surging to a daily limit within 2 minutes [2] - Key performers in this sector included: - Zhongke Magnetic Materials: 55.02, up 20.00% - Keheng Co.: 18.86, up 19.97% - Beikong Technology: 20.68, up 10.00% [3][6] - Over the past six trading days, the sector has cumulatively increased by 9.02% [2] Company Performance - Zhongke Magnetic Materials reported a revenue of 154 million yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 35.09%, and a net profit of 13.44 million yuan, up 232.27% year-on-year [6] - The company specializes in the production of sintered NdFeB permanent magnet materials and ferrite magnets, ranking among the top tier in the industry [5]

Core Viewpoint - The shipping sector has shown a positive performance with a 2.00% increase, ranking fifth among concept sectors, driven by significant gains in several stocks [1][2]. Group 1: Stock Performance - 43 stocks within the shipping sector experienced gains, with notable performers including: - China National Aviation Holding (国航远洋) reaching a 30% limit up - HNA Technology (海航科技) up by 10.12% - Ningbo Maritime (宁波海运) up by 10.05% - Nanjing Port (南京港) up by 10.02% [1][3] - The top gainers in the sector also included Huaguang Source Sea (华光源海) and Feilida (飞力达), which rose by 26.88% and 9.63% respectively [1]. Group 2: Capital Inflow - The shipping sector attracted a net inflow of 534 million yuan, with 32 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 50 million yuan in net inflow [2][3]. - Leading the net inflow was Lianyungang (连云港) with 180 million yuan, followed by Nanjing Port (南京港) with 149 million yuan, and COSCO Shipping Holdings (中远海控) with 140 million yuan [2]. Group 3: Capital Flow Ratios - The top stocks by net inflow ratio included: - Nanjing Port (南京港) at 17.40% - Ningbo Maritime (宁波海运) at 15.08% - COSCO Shipping Holdings (中远海控) at 11.16% [3]. - Other notable stocks with significant net inflow ratios included HNA Technology (海航科技) at 6.43% and Ningbo Port (宁波港) at 8.00% [3].

Group 1 - The company aims to develop in the direction of "shipping + trade" with a focus on improving operational efficiency in its shipping business through a combination of owned and chartered vessels [2] - The company plans to mitigate the impact of market fluctuations by expanding its upstream and downstream commodity trading business while maintaining strict risk control [2] - The company successfully revitalized its owned property assets in the first half of 2024, with the renovated hotel operations expected to enhance asset returns [2] Group 2 - In 2024, the company implemented measures such as short-term capacity locking and expanding market chartering during downturns, resulting in a shipping business revenue of 562 million yuan, a year-on-year increase of 48.95% [3] - The company's gross profit margin for the shipping business reached 11.93%, an increase of 19.84 percentage points year-on-year [3] - The company reported a main revenue of 262 million yuan in Q1 2025, a year-on-year decrease of 11.27%, with a net profit attributable to shareholders of 42.98 million yuan, down 22.68% [4] Group 3 - The company has a significant amount of cash on its balance sheet, primarily used for daily operations and enhancing the performance of its fleet [2] - The company aims to improve the efficiency and profitability of its commodity trading business while optimizing its financial structure [2] - The company has received a recent rating of "buy" from one institution in the last 90 days [5]