中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 二〇二五年四月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公 司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事三名，职工董事一名，股东推荐董事一名。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 1 第三章 职责权限 第七条 审计委员会主要履行下列职责： （一）检查公司财务； （二）对董 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-023 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 6 月前实施完成，该完成时间仅 用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成 对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成 时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、准入条件、证券行业情况、产品市场情 况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化； 3、公司发行前总股本以 2,755,699,513 股为基础，在预测公司总股本时， 仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑如资本公积转增股本、股权激励、 股票回购注销等其他因素所导致的股本变化。假设按照本次发行的数量上限计算， 发行数量为 154,319,172 股，本次发行完成后，公司总股本将达到 2,910,018,685 股。此假设仅用于测算本次发行对公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-022 中航沈飞股份有限公司 关于公司与原认购对象签署《附条件生效的向特定对象 发行A股股票认购协议之终止协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中航沈飞与航空投资签署<附条 件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议之终止协议>的议案》等议案，同意公 司与中航航空产业投资有限公司（以下简称"航空投资"）签署《附条件生效的 向特定对象发行 A 股股票认购协议之终止协议》（以下简称"本次交易"），航 空投资是公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中 航工业"）实际控制的企业，航空投资系公司的关联法人，本次交易构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈飞股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第十 四次会议的相关议案进行了审阅，现发表如下书面审核意见： 一、关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，方案调整合理， 切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、 表决上述议案时，关联董事应回避表决。 二、关于《中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（ ...

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-027 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十四次会议，以 12 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>及相关议事 规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《中 航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中航沈飞股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《中航沈飞股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关条款进行修订，具 体修订内容对照如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法律 地位，规 ...

的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。现就本次预案（修订稿） 涉及的主要修订内容说明如下： 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-024 中航沈飞股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第九届董事会第三十二次会议、 2024 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次发行 有关事宜。 根据公司股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于中航沈飞 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟通过向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的方 式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 沈飞公司局部搬迁建设项目 | | 863,600.00 | 192,200.00 | | 2 | 复合材料生产线能力建设项目 | 沈飞公司 | 48,600.00 | 48,600.00 | | 3 | 钛合金生产线能力建设项目 | | 35,500.00 | 35,500.00 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-026 中航沈飞股份有限公司 关于延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期及 授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会第三十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜 的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据会议决议，公司本次发行相关决议及授权的有效期为自公司股东大会审议通 过本次发行方案之日起 12 个月，即有效期至 2025 年 6 月 14 日。 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的本次发行相关决议的有效 期即将届满，公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、 有效、顺利地进行，公 ...

金融界4月14日消息，上证指数高开高走，上证优势制造产业指数 (优势制造，000146)上涨0.42%，报 6030.74点，成交额268.9亿元。 从指数持仓来看，上证优势制造产业指数十大权重分别为：三一重工（6.29%）、国电南瑞 （5.27%）、隆基绿能（4.74%）、中国中车（4.67%）、中国船舶（4.59%）、江淮汽车（4.42%）、特 变电工（4.26%）、中航沈飞（3.61%）、中国重工（3.54%）、通威股份（3.44%）。 从上证优势制造产业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。 从上证优势制造产业指数持仓样本的行业来看，发电设备占比27.29%、交通运输设备占比24.13%、航 空航天占比15.17%、电网设备占比13.88%、通用机械占比9.96%、专用机械占比8.26%、储能设备占比 1.32%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Insights - The company reported a revenue of 42.84 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 7.37%, while the net profit attributable to shareholders was 3.39 billion yuan, an increase of 12.86% year-on-year [7] - The fourth quarter of 2024 saw a significant revenue increase of 50.99% year-on-year and 377.55% quarter-on-quarter, with net profit rising by 145.19% year-on-year and 690.59% quarter-on-quarter, indicating a strong recovery [7] - The report highlights that the decline in annual revenue was primarily due to external factors affecting contract signing and supply progress, while the fourth quarter's performance improved due to better operational conditions and product deliveries [10] Financial Data and Profit Forecast - The company’s total revenue is projected to recover to 46.22 billion yuan in 2025, with a growth rate of 7.9% [9] - The net profit for 2025 is estimated at 3.73 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.9% [9] - The gross margin for 2024 was reported at 12.47%, an increase of 1.52 percentage points year-on-year, while the net margin improved to 7.97%, up by 1.46 percentage points [10] - The report anticipates continued improvement in profitability due to cost management and operational efficiency [10] Market Position and Future Outlook - The company is positioned as a rare public entity in the fighter jet sector, with significant demand for new military aircraft amid ongoing modernization efforts [10] - The implementation of stock incentives is expected to align the interests of key personnel with company performance, potentially driving future growth [10] - The report adjusts profit forecasts for 2025 and 2026 downwards due to slower contract signing and supply chain issues, but introduces a new forecast for 2027, projecting a net profit of 5.26 billion yuan [10]