中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 1 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外 派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行 董事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神，全面落实国家有关部门、集团公司提高上市公 司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 依法合规行使职权，认真执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东和 公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进 一步推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、公司经营概况 2023 年，公司董事会坚定履行央企使命任务，主动适应业务发展新常 态，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加聚焦创新创效， 更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替 代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。 报告期内, 公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、 行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较 ...

2023 年度共召开 7 次监事会会议，审议通过议题 21 项，具体情况如 下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 议案内容 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2022 年度财务决算报告 2022 年度利润分配预案 2022 年年度报告全文及摘要 | | | | 第九届监事 | 2022 年度内部控制评价报告 | | 1 | 2023 年 4 月 25 日 | 会第十八次 | 关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 | | | | 会议 | 的议案 | | | | | 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 | | | | | 有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | | | 专项报告》的议案 | | | | | 关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案 | | | | | 关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 | 各位监事： 2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称 "公司"）监事会全面落实提高上市公司质量工作的各项部署，认真履行《公 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—赵登平 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对有关重要事项充分发表独立意见，切实维护全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，大学本科学历，无线电技术专 业，计算机专业硕士，高级工程师。曾任海装电子部部长、海军装备部总 工程师、副部长、信息化专家咨询委副主任。现已退休。自 2017 年 ...

经核查公司独立董事赵登平、吴群、李平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司组织全体独立董 事对其独立性情况进行了自查，各位独立董事已将自查报告提交公司董事 会。在自查基础上，公司董事会对公司独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-014 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"）的公司治理水平，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》等相关文件规定，公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订。2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院 | 第五条 公司注册地址：北京市海淀区学院 | | | 南路 34 号院 2 号楼 4 层东区 | 南路 34 号院 2 号楼 4 层东区 | | | 公司办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号 | 公司办公 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-013 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中 国海防"或"公司"）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的 利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根 据 2024 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提 供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中直接为资产负债率70% 以上的子公司提供担保最高余额不超过 35,000 万元；为资产负债率低于 70%的子 公司提供担保最高余额不超过 8,420 万元，其中包括：公司直接为下属子公司提 供担保最高余额不超过 8,300 万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最 高余额不超过 120 万元。上述担保有效期限至公司 2024 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-012 | 向关联人 | 中国船舶集团（包含其下属单位） | 12,000.00 | 10,984.12 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中： | | | | | 提供服务 | 杭州应用声学研究所 | 10,000.00 | 7,238.34 | 否 | | | 其他中国船舶集团下属单位 | 2,000.00 | 3,745.78 | 是 | | 接受关联 人提供的 | 中国船舶集团（包含其下属单位） | 4,000.00 | 2,549.88 | 否 | | 服务 | | | | | | 向关联人 | 中国船舶集团（包含其下属单位） 其中： | 9,000.00 | 4,861.06 | 否 | | 租赁或出 | | | | | | 租房产设 备 | 杭州应用声学研究所 | 4,000.00 | 3,493.75 | 否 | | | 其他中国船舶集团下属单位 | 5,000.00 | 1,367.31 | 否 | | | 合计 | 465,000.00 | 214,474.37 | 否 | 公 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 二〇二四年四月 2 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 四条至第六条规定补选。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料、筹备会议、执行委员会的有关决议。 0 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外担保管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，提高公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指担保方为被担保方经营活动中形 成的债务清偿、合同履约等义务，向担保受益人提供的保证。担保形 式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保 效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性 担保（不包括房地产企业为购房人按揭贷款提供的阶段性担保）。 ...