1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人（财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

1 他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。按照相关管理规定审核担保对象的资 质、签订担保合同、履行审批手续。 第五条 公司及子公司提供对外担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可 执行性。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，提高公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事中至少包括一名会计专业人士，该名会 计专业人士应至少符合下列条件之 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | ਮ | | --- | | | | 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上市公司行为，保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行使职权，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行 政法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障内部控 制符合合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、提 高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司和股东的 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中央企业投资 监督管理办法》(国资委令第 34 号)中央企业境外投资监督管 理办法》(国资委令第 35 号)中央企业违规经营投资责任追究 实施办法(试行)》(国资委令第 37 号)《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司规 章制度管理规定》《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司"三重一大"事项决策管理办法》等有关办法， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指根据国家法律法规和 《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或其他 资产形式作价出资，对外 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 特别条款 | 52 | | 第十三章 附 | 则 | 53 | 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司根据国务院国发[1995]017 号文和国家经贸委国经贸企[1995]985 号文的规定，对照《公司法》和《上市公司章程指引》（1997 年 12 月 16 日） 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会甘体改委发[1993]53 号文批准，以定向募 集股份方式设立；公司设立时系在甘肃省工商行政管理局注册登记取得营业执 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《中国船舶 重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确 信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详 细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-029 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国海防"）于 2025 年 7 月 15 日召开第九届董事会第三十七 次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制 的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度将予以废止。 2、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： | 序 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-030 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-028 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025 年 7 月 15 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取 消监事会并对《公司章程》的 ...