中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度（2025 年修订） 第一条 为加强对中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、规章和其他 规范性文件，以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司相关 制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在 该期限内的； （四）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监 会立案调查或者被司 ...

投资者关系管理工作制度 二〇二五年十月 -1- 第一章 总则 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 第一条 为了规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息交流，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，保护投 资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象包括： （一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）； （五）其他相关机构。 第四条 投资者关系管理的目 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 二〇二五年十月 1 / 10 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为适应中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作的需要，符合公司"三重一大"相关决策制度，加强财 务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、上海证券 交易所《临时公告格式指引——第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估 计变更》等有关法律法规及本公司章程，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露工程中，切 实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，并认真编制其年 度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，上市公司相关职能部门和 人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限 制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 –1– 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽 量安排实地考察。公司应有书面记录，必要的文件应要求各 位当事人签字。 第七 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露事务管理工作制度 二〇二五年十月 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露事务管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简 称"公司")及其所属子公司信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资 者合法权益，加强公司信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章以及公司章 程，制定本信息披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代码 为 600764。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")、上交所、中国证券监督管理委员会北京 监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍生品交 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来，最大程度地保护投资者的合 法权益，避免公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交 易管理制度》等有关文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与 控股股东、实际控制人及其关联方之间资金往来适用本制度。 除第一条及本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入 公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公 司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 –1– （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款） 给控股股东、实际控制人及 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 筹资管理制度 二〇二五年十月 第二章 职责分工 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 职责分工 . | | 第三章 发行股票筹资 | | 第四章 债务性筹资 | | 第五章 筹资的监督 ・・・・・・・・・・・・ ４ | | 第六章 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为加强中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）对筹资业务的内部管理，控制筹资风险，降低筹资成本，防止筹资过 程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营和发展需要，通过发行股 票、债券或向银行等金融机构借款等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、统一筹措分级使用的原则、合 理权衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条 本管理制度所称"公司"是指包括母公司、各级全资子公司、控股子公 司以及纳入公司合并会计报表的其他主体，本制度适用于上 ...

Market Overview - The marine equipment sector experienced a decline of 1.73% on October 30, with Guorui Technology leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Individual Stock Performance - The following stocks in the marine equipment sector showed varied performance: - Yaxing Anchor Chain (601890) closed at 10.28, up 1.38% with a trading volume of 656,100 shares and a turnover of 671 million [1] - Jianglong Shipbuilding (300589) closed at 14.77, up 0.75% with a trading volume of 586,600 shares and a turnover of 862 million [1] - China Shipbuilding (600150) closed at 36.04, down 1.88% with a trading volume of 850,800 shares and a turnover of 3.09 billion [1] - Guorui Technology (300600) closed at 15.31, down 5.20% with a trading volume of 144,200 shares and a turnover of 223 million [1] Capital Flow Analysis - The marine equipment sector saw a net outflow of 630 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 453 million [1] - The following details highlight the capital flow for specific stocks: - Yaxing Anchor Chain had a main fund net inflow of 67.19 million, while retail investors had a net outflow of 84.16 million [2] - Guorui Technology experienced a main fund net outflow of 22.50 million, but retail investors had a net inflow of 32.27 million [2] - China Shipbuilding faced a significant main fund net outflow of 470 million, with retail investors contributing a net outflow of 286 million [2]

Core Viewpoint - The maritime equipment sector experienced a slight decline of 0.09% on October 29, with Zhongke Haixun leading the losses, while the overall market indices showed positive performance with the Shanghai Composite Index up by 0.7% and the Shenzhen Component Index up by 1.95% [1] Market Performance - The closing prices and performance of key stocks in the maritime equipment sector are as follows: - China Shipbuilding Defense (600685) closed at 27.71, up 0.69% with a trading volume of 135,000 shares and a turnover of 372 million yuan - China Shipbuilding (600150) closed at 36.73, up 0.30% with a trading volume of 794,800 shares and a turnover of 2.908 billion yuan - Tianhai Defense (300008) closed at 7.00, up 0.29% with a trading volume of 1,798,400 shares and a turnover of 124.6 million yuan - Other stocks such as China Marine Defense (600764) and Yaxing Anchor Chain (601890) saw declines of 1.17% and 1.46% respectively [1] Capital Flow - The maritime equipment sector saw a net outflow of 887 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 643 million yuan. Speculative funds recorded a net inflow of 244 million yuan [1] - Detailed capital flow for specific stocks indicates: - China Shipbuilding Defense had a net outflow of 9.41 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 222.99 million yuan [2] - China Shipbuilding experienced a net outflow of 1.32 billion yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 5.836 billion yuan [2] - Tianhai Defense faced a significant net outflow of 1.60 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.42 billion yuan [2]

Group 1 - The company has established a comprehensive risk control system and conducts regular risk assessments to prevent operational and financial risks, ensuring stable operations [1]