中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产 重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规 则》等文件的相关要求，对中国海防 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用向特定投资者非公开发行的方式发行 了 78,961,248 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 26.76 元。本次 非公开发行股份募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 2,110 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-133 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A013498 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称中国海防）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理报告 报告说明 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界及称谓 司"或"我们"表示。 发布周期 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告为年度报告，本 报告为中国海防发布的第 2 份环境、社会及公司治理报告。 数据来源 报告中使用数据均来自公司或外部正式发表的文件和报告，所有金额如无特殊说明均以人民币表示。 编制依据 获取方式与延伸阅读 如需获得更多关于中国海防 ESG 相关信息，请登录公司官方网站（http://www.cmie.csic.com.cn）， 以及上交所披露网站（http://www.sse.com.cn）或公司官方微信号获取本报告 PDF 文件。 联系方式 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司综合管理部 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话：86-010-8801 0562 传真：86-010-8801 0570 邮箱：zghfesg@126.com 报告覆盖中国船 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对有关重要事项充分发表独立意见，切实维护全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，汉族，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国 注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经 营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。现任中国财政研究院 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 –1– 内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"打一打"或进入"洗那会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.ma l.com.net/1_11" 成进入"江加会计师行业统一监管平台（http://www.spape.m24M0 目 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中国船舶重工集团海洋防多与信息对抗股份有限公司 2023年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 4 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会 议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013496 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，详细出席会 议情况如下： 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。 曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济 师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基 金从业资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李平 二、独立董事年度履职概况 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行 ...