证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2023-047 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 江苏杰瑞拟将其持有的公司 24,948,076 股无限售流通股质押给本 次债券的受托管理人，并将该部分股票划转至江苏杰瑞与本次债券受 托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"江苏 杰瑞科技集团有限责任公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券质押专户"，用于对本次债券持有人交换股份和本息偿付 提供担保。 关于本次债券质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及 时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 拟办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集 团有限责任公司（以下简称"江苏杰瑞"） ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-046 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长吴传利先生，公司独立董事李平先生，公司副总经理、 财务总监张舟先生，公司副总经理、董事会秘书夏军成先生将出席本 次业绩说明会。 本次投资者说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 8.32% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥90.23 million, down 37.26% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥239.18 million, a significant decline of 191.45% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1270, a decrease of 37.25% from ¥0.2024 in the same period last year[35]. - The operating gross profit margin was 32.51%, down from 33.12% in the previous year, leading to a decrease in operating gross profit of 4.91 million yuan, a decline of 10.02%[62]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 90.23 million yuan, a decrease of 53.59 million yuan, or 37.26% year-on-year[62]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥10.91 billion, an increase of 2.22% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥7.87 billion, up 1.18% from the previous year[13]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 5.83% to CNY 2.54 billion, accounting for 23.28% of total assets[94]. - The company’s inventory increased by 0.85% to CNY 1.60 billion, representing 14.71% of total assets[94]. - The company’s contract liabilities rose by 69.40% to CNY 87.96 million, reflecting an increase in advance payments received[95]. - The company’s long-term equity investments amounted to CNY 214.55 million, a slight increase of 0.02% compared to the previous period[95]. Market and Industry Trends - The underwater acoustic defense industry is experiencing stable demand due to the implementation of the marine power strategy, with a focus on enhancing underwater capabilities and technology[43]. - The market for special electronic defense products is in a stable growth phase, driven by increasing defense needs amid rising security tensions in the region[43]. - The industry is characterized by high customization requirements and stable procurement behaviors, leading to a cyclical revenue pattern with lower income in the first half and significant growth in the second half of the year[41]. - The demand for underwater technology is expected to grow significantly as the marine economy develops, leading to increased applications in various sectors[43]. - The company is entering a period of comprehensive transformation, with intensified competition and a growing demand for innovation in the defense sector[43]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to 15,297.19 million yuan, representing a year-on-year increase of 1.82%[52]. - The company has achieved a comprehensive research and production capability in the underwater acoustic electronic defense equipment sector, being the only domestic provider with a full system capability in this field[50]. - The company has made significant breakthroughs in key technologies in various sectors, including intelligent underwater detection and complex signal recognition[60]. - The company is actively pursuing new market opportunities in non-defense sectors, focusing on "independent control" and "domestic substitution" strategies[52]. - The company has established partnerships with numerous universities and research institutions to enhance its technological capabilities and innovation[60]. Product and Service Offerings - The company’s main products include underwater information acquisition systems, underwater defense systems, and specialized electronic equipment, which are widely used in defense and aerospace sectors[46]. - The company operates on an order-based production model, where production is organized based on customer orders and requirements[49]. - The company’s underwater defense products are positioned as a key supplier in the domestic underwater information system sector, achieving a leading market share[50]. - The company has become a leading supplier in the high-end logging system for Sinopec, with its self-developed high-temperature and high-pressure logging system being a domestic leader[50]. - The company’s smart city products have received multiple industry accolades, including being recognized as a top brand in China's intelligent transportation market[51]. Environmental and Compliance - The company has implemented an online monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental standards[123]. - The company has a one-ton natural gas boiler, with emissions managed through a 15-meter high exhaust stack[123]. - The company has established five standardized temporary storage rooms for hazardous waste, which are regularly disposed of by qualified units[123]. - The company has conducted regular monitoring of soil and groundwater as part of its environmental responsibility[129]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. Corporate Governance and Restructuring - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments made in early 2023[105]. - The company has committed to minimizing related party transactions post-restructuring, ensuring no adverse effects on stakeholders[153]. - The company has confirmed ownership of its assets, with no disputes or encumbrances affecting their legality[153]. - The company has pledged to handle the personnel management of employees transitioning to new entities in accordance with national policies within 12 months of their implementation[162]. - The company guarantees that any unavoidable related party transactions will be conducted based on fair transaction principles, with necessary procedures for review implemented[157].

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-042 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 8 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 2 ...

嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2023) -04-657 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规")以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）提供 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表（未经审计），对其经营资质、内控制度建设、业 务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"集团"）下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提 供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末，单位从业人员 138 人。 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-043 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 监事会一致认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公 司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真 实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 8 月 29 日，中国船舶重工 ...

我们认为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财 务有限责任公司风险持续评估报告》具备客观性和公正性,充分反映了财务公司 的经营资质、业务和风险状况,财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合 开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险 可控，不会损害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益;在审议该议案时,关 联董事已回避表决,董事会的审议、表决程序合法。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的规定,我们作为中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对公司第九届董事会第二十五次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 (以下无正文) (本页无正文，为《中国 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-044 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,900,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2740 | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于为公司董 | 70,76 | 99.8612 | 98,30 | 0.1388 | 0 | 0.0000 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十五次会议将于 2023年 8 月 29 目召开。本次会议拟审议《关于 审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责 任公司风险持续评估报告>的议案》。 在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了以上议案的详细资料, 我们认真查阅和审议了公司提供的有关资料,并就相关事宜与公司董事会相关人 员、管理层以及其他相关方进行了相关的询问和探讨,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》的相关规定,我们作为公司独立董事,对上 述议案发表意见如下: 吴 群 李 平 2023年 8月22日 (本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立 董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 赵登平 我们认为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财 务有限责任公 ...