王立平 2023 年，本人王立平作为中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真 地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 中航重机 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工 业大学计算机专业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程 专业博士学位。1990 年 8 月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲 师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任 清华大学机械专业教授，中航重机独立董事。报告期内，本人具备《上 市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 战略投资与 ESG 专门委员会 2023 年共召开 5 次会议，本人均亲 二、独立董事年度履职概况 （一） 参加董事会、股东大会情况 2023年度，公 ...

中航重机 2023 年度独立董事述职报告 曹斌 2023 年，本人曹斌作为中航重机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 尽职尽责、勤勉地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真 地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事 会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、本人的基本情况 曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民 大学经济学专业，后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位， 2002 年 7 月取得中南大学管理学博士学位。1985 年 9 月参加工 作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际 贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠 海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所 主任、中航重机独立董事。报告期内，本人具备《上市公司独立董事 管理办法》等规定所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 参加董事 ...

中航重机 2023 年年度股东大会会议文件 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 | 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度报告摘要 | 2023 年年度报告及 2023 | 5 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 29 | | 2023 | 年独立董事述职报告 | 39 | | 报告 | 2023 年度 ESG | 40 | | 2024 | 年度经营计划 | 41 | | 年度财务预算报告 | 2023 年度财务决算报告和 2024 | 47 | | 2024 年日常关联交易预计情况 .. | 关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 | 55 | | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 58 | | 关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用的议案 | | 59 | | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | | 60 | | 关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案 | | 61 | 中航重机 202 ...

中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复中有关财务事项的说明 目 录 页 次 大华核字[2024]000808 号 一、 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函的回复中有关财务事项的说明 1-110 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2024]000808 号 润为 4,253 万元；收购宏山锻造 80%股权项目预计达产后每年营业收 入为 152,000 万元，净利润为 29,317 万元。 上海证券交易所： 请发行人说明：（1）收购宏山锻造 80%股权项目最终选取资产基 础法进行评估的原 ...

中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 大华核字[2024]000809 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航重机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 一、 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务事项的说明 1-30 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复中 有关财务事项的说明 大华核字[2024]000809 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请的第二轮问询函》（上证上审（再融资） ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]653 号）（下称"审 核问询函"）已收悉。中航重机股份有限公司（下称"中航重机""发行人""公 司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航 证券有限公司（以下简称"中航证券"）、北京市嘉源律师事务所（下称"发行 人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"）等相 关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真 讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象 发行股票申请的第二轮问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕728 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。中航重机股份有限公司（下称"中航重机""发行人""公 司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"）、北京市嘉源律师事务所（下称"发行人律师"）、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（ ...

2023年度向特定对象发行A股股票 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 募集说明书 联合保荐机构（主承销商） 证券简称：中航重机 证券代码：600765 （修订稿） 二〇二四年三月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构(主承销商) CMS 2 招商证券 4 中航证券有限公司 AVIC SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道福华一 (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 路 111 号) 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年三月 3-2-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3-1-2 中航重机向特定对象发行股票申请文件 3-1-1 中航重机向特定 ...