证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-080 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-079 中航重机股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的 年报审计机构大华会计师事务所，因承接上市公司金通灵科技集团股份有限 公司年报审计业务，于 2024 年 5 月 10 日被中国证监会江苏监管局行政处 罚，大华会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 5 月 10 日 起至 2024 年 11 月 9 日止），为保证年报审计的正常进行，公司拟聘任大信 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-076 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张正原因工作变 动，于2024年10月21日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司副总经理职 务。张正原同志的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 张正原同志在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司 规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对张正原同志任职期间作出 的突出贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中航重机股份有限公司 关于张正原副总经理辞职的公告 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 1 ...

关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 大信备字[2024]第 29-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函有关财务事项的回复 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 大信备字[2024]第 29-00006 号 上海证券交易所; 贵所《关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》(上证上审(再融资)(2024)217号)(以下简称"审核中心落实函")已收悉。 作为中航重机股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构,大信会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")就审核中心落实函提及的要求会 计师核查的问题进行了审慎核查,现将核查情况具体说明如下。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黒体(加粗) | 审核中心落实函所列问题 | | 宋体(不加粗) | 对审核中心落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-074 中航重机股份有限公司 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 关于收到并回复上海证券交易所 《关于中航重机股份有限公司向特定对象发行股票 的审核中心意见落实函》的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司董事会 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕217号）（以 下简称"《审核中心落实函》"），上交所对公司向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，发出《审核中心落实函》要求公司落实相关事项。 2024 年 10 月 15 日 1 公司收到《审核中心落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求 对《审核中心落实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行 了回复，具体回复内容详见公 ...

证券简称：中航重机 证券代码：600765 关于中航重机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核中心意见落实函的回复 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于中航重机股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕217 号）（以下简 称"审核中心落实函"）已收悉。中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""发 行人""公司"）与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 中心落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中航重机股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 审核中心落实函所列问题 | ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-075 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 10 月 15 日 1 截至本公告披露日，公司持有上大股份 50,000,000 股股份，占其首次公开发 行前总股本的 17.93%，占其发行后股份总数的 13.45%。公司持有的上大股份前 述股份自其上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司将所持有的上大股份股权按照"长期股权 投资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。上大股份上市后，公司对其 会计核算方法不会发生改变，其股价波动对公司当期损益不会产生影响。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在创业板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中航上大高温合金材 料股份有限公司（以下简称"上大股份"）于2024年10月15日发布了《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》，具体内容详见深圳 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-073 中航重机股份有限公司 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个 解锁期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,039,671 股。 本次股票上市流通总数为 2,039,671 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 2022 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第 十次临时会议，审议通过了《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期） 第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司独立董事对此发表了 独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意 见。保荐机构出具了核查意 ...

第三个解锁期解锁股份上市流通的核查意见 关于中航重机股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第一期） 招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 招商证券股份有限公司及中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司（以 下简称"中航重机""公司"）2021年度非公开发行A股股票的联合保荐机构（以 下简称"保荐机构"），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司A股限制性股票激励计划（第一期） 第三个解锁期解锁股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对象 名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关 于激励计划的法律意见书 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第一期) 第三次解锁及部分限制性股票回购注销 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年 官 师 事 学 打 N LAW OFFICES A 股限制性股票激励计划(第一期)第三次解锁 及部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-256 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,作为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)(以 下简称"本期激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航重机股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划(第一期)(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(第一期)》")、 《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 (以下简称"《考核管理办法》")的有关规定,就公司本期激励计划第三次解 锁(以下简称"本次解锁")及部分限制 ...