一、公司基本情况 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-077 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订 稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本公告中有关简称与同日披露的《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票 激励计划（第二期）（草案修订稿）》相同。 （一）公司简介 公司名称：中航重机股份有限公司 上市日期：1996 年 10 月 22 日 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：中航重机向激励对象定向发行中航重机人民币 A 股普通股股 票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,338.80 万股限制性股票，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通 股，占公司股本总额的 147,204.91 万股的 0.9095%。 注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层 主营业务：公司聚焦于锻铸和液压环控两大业务，产品以航空飞机、发动 机等高端航空及民用锻铸所需的各类锻件以及航空环 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-079 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 中航重机股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿） 中航重机股份有限公司 二〇二三年十一月 声 明 本公司全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案 修订稿）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国资委关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》及其他有关法律法规，以及《中航重 机股份有限公司章程》制定。 2、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司按照相关 法律法规规定向激励对象定向发行 A 股普通股。本计划拟授予的限制性股票总 量不超过 1,338.80 万股，占本计划草案公告时公司股本总额 147,204.91 万股的 0.9095%，其中首次授予不超过 1,238.80 万股股票，占本计划草案公 ...

中航重机股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第九次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中航重机股份有限公司章程》《中航重机股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，本人本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表事前认可意见： 公司为建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司董事、高级 管理人员与骨干员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平,拟实施限制性股 票激励计划。我们认为,本次股权激励计划有利于完善公司的法人治理结构,有 利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次 临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 王立平_ 338 因此,我们同意将《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二 期)(草案修订稿)》及其摘要提交公司第七届董事会第九次临时会议进行审议和 表决。 (以下无正文) 曹 斌 2023年1 ...

中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考 核管理办法（修订稿） 为保证中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励计划的顺利进 行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中 高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司战略和 经营目标的实现。 3、客观公正原则：在绩效考核内容和程序上强调客观公正，以考核标准和 记录为依据，通过公正的程序对绩效表现做出合理评价。 三、考核范围 本办法适用于公司股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、董事会认为对本公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理和技术 骨干，但不包括公司监事、独立董事、由公司控股股东以外的人员担任的外部董 事以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-080 1 公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会议 于2023年11月28日以现场及视频方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议 由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第 二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，开展A股限制性股票激励计划（第二期）可以促进公 司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员 与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，提高公司的经营管理水平，同意通过《关于 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次临时会议 于2023年11月28日在中航重机股份有限公司会议室以现场及视频方式召开。会议 应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"）》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划 （第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》及《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及 规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-078 中航重机股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第二期） （草案）的修订说明 修订后： 1、《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修 订稿）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《国资委关于进一步做 好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》及其他有关法律法规，以及《中航重机股份有限公司 章程》制定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）于2023年10月 27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体信息详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网 ...

中航重机股份有限公司 监事会对第七届监事会第五次临时会议 相关事项的核查意见 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司 (境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、《国务院国有资产 监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》(以下简称"《通知》")等法律、法规和规范性文件及《中航重机股份有 限公司章程》的有关规定,对第七届监事会第五次临时会议相关事项进行了核查, 并发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施股权激励方案的主体资格; 2、《中航重机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订 稿)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》及《通 知》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不存在损 害公司及全体股东利益的情形; 4、公司 A 股限制 ...

中航重机股份有限公司 关于限制性股票激励计划(第二期)获得中国航空工业 集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）近日收到中国 航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）《关于中航重机股份有限 公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字〔2023〕38号），航空 工业集团原则同意公司实施限制性股票激励计划第二次授予方案，以后年度实施 股权激励计划要按相关规定履行审核备案程序。 公司限制性股票激励计划（第二期）方案尚需提交股东大会审议后方可实 施。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-076 中航重机股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 1 ...