证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-046 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于增补董事、独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 召开十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事 的议案》《关于增补公司独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，详细情况如下： 一、关于增补公司非独立董事候选人的情况 经公司十届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补宋令吉先生为 公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至 十届董事会任期届满之日止。 经审查，宋令吉先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补宋令吉先生为公 司十届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公司股东大会 ...

浙江银信资产评估有限公司 关于上海证券交易所 《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》回复 浙江银信资产评估有限公司 二〇二四年十二月 浙江银信资产评估有限公司 地址:宁波市江东北路 317 号 和丰创意广场和庭楼 7 楼 电话:0574-87269107 传真:0574-87269396 邮编:315000 上海证券交易所: 宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")于 2024 年 11 月 28 日收到贵所下发的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组 草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3690 号）（以下简称"《重组问 询函》"）。根据问询函的相关要求,浙江银信资产评估有限公司会同宁波富邦 及其他相关中介机构,就问询函所提出的问题进行了认真落实,现就问询函相关 问题回复如下。 如无特别说明,本回复中所使用的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数之和在 尾数上如有差异,均为四舍五入造成。 浙江银信资产评估有限公司 地址:宁波市江东北路 317 号 和丰创意广场和庭楼 7 楼 电话:0574 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-048 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-045 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日 以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"） 和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 因公司董事徐炜先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集 团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名宋令吉先生为公司十 届董事会非独立董事候选人 简历附后）。新任董事任期将自股东大会批准之日 起至十届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...

关于上海证券交易所 《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 上海证券交易所： 贵所关于《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草案信息披露的问询函》 （上证公函[2024]3690 号，以下简称"问询函"）收悉。我们作为宁波富邦精业 集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"上市公司"）重组事项中标的公 司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"或"电工合金"）的会计 师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 问题回复如下： 第 1 页 共 21 页 问题 2.关于存货。草案显示，截至 2024 年 6 月末，标的公司总资产 4.22 亿元，其中存货 1.21 亿元，占比 28.61%。2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月 末，存货账面价值分别为 1.06 亿元、1.06 亿元、1.21 亿元，主要为原材料及产 成品。原材料、产成品的评估价格均以评估基准日白银市场价为基础确定。公开 资料显示，报告期内银价走势整体呈现出上涨趋势。评估报告显示，标的公司单 体报表中存货的估值增值率为 19.69%。 请公司补充披 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-044 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司董事 徐炜先生、独立董事宋振纶先生的书面辞职报告，由于个人原因，徐炜先生申请辞去 公司董事职务，宋振纶先生申请辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委 员会相关职务。辞职后，徐炜先生、宋振纶先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐炜先生的辞职报告送达董事会时生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。"由于宋振纶先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 宋振纶先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋 振纶先生将按照有关规定继续履行公司独立 ...