证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-024 宁波富邦精业集团股份有限公司 表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。 二、 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》 十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）十届 监事会第五次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 8 月 12 日上午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式 召开。会议由监事会主席屠敏女士主持，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议通 过了如下议案： 一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编 制的公司 2024 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2024-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开十届董事会第六次会议，会议审议通过了本次 利润分配预案。 2、监事会会议的召开情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开十届监事会第五次会议，会议审议通过了本次 利润分配预案。监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司 的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及 《公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利 益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司 股东大会进行审议。 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-023 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）十届 董事会第六次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 8 月 12 日上午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，其中公司董事长宋凌杰先生以通讯方式参加了本次会议。会议 应参加董事 9 名，实际参加 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议， 会议一致通过如下议案： 一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容 详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 二、 审议通过《 ...

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋凌杰、主管会计工作负责人魏会兵及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司十届董事会第六次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以公司现有 总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红 利合计13,374,720.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。此预案 尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2024-021 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到《民事上诉状》暨诉讼进展公告 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 9 月，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市海淀区人民法院寄来的《起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件，北京 市海淀区人民法院已受理润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）诉本 公司"因股东损害公司债权人利益责任纠纷"一案。本案原告润木公司起诉公司 在抽逃出资 2,970 万元的本息范围内对信联讯通讯设备有限公司不能清偿的由 (2019)京 0102 民初 24262 号民事判决书确定的债务承担补充赔偿责任，具体详 见公司发布的《关于涉及诉讼的公告》（2023-024 号临时公告）。 2024 年 6 月 24 日，公司收到北京市海淀区人民法院作出的（2023）京 0108 民初 37470 号民事判决书，具体判决结果详见公司发布的《关于诉讼的进展公告》 （2024-0 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为-133 万元左右。 （一）业绩预告期间 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-133 万元左右，与上年同期相比出现亏损情形。 二、上年同期业绩情况 三、本期业绩预亏的主要原因 截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-020 2024 年半年度业绩预亏公告 1、本次业绩预告适用于净利润为负值的情形。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。 （二）每股收益：0.007 元。 四、风险提示 特此公告。 重要内容提示： 3、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润为-147 万元左右。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序： 公司十届董事会第五次会议及公司 2023 年年度股东 大会审议通过了《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下， 利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 15,000 万元 （其中贸易公司 2,000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利用经营过程中产生 的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的中短期理财产品，收益高于同期 银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司增加收益。 （二）资金来源 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告 公司于 2024 年 6 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及全 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2024-018 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于近 日收到贵所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0775 号），根据监管工作函的要求，为便于投 资者理解，公司会同年审会计师对函中所提及的事项进行了认真核查和逐项落实， 现将有关信息回复如下： 在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 一、关于持续经营能力。年报显示，公司报告期内实现营业收入 3.29 亿元，同 比上升 8.59%；归母净利润 0.16 亿元，同比减少 90.82%；扣非归母净利润-0.07 亿元，连续多年亏损；经营活动产生的现金流量净额-0.18 亿元，连续两年为负， 同比净流出增长 470.10%。请公司：具体说 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函【2024】0775 号)的专项说明 信会师函字[2024]第 ZA297 号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我所")收到 宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")转来的贵 交易所出具的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0775 号）（以下简称"工作函"），按照工 作函的要求,基于公司对工作函相关问题的说明以及我们对宁波富邦 2023 年度 财务报表审计已执行的核查工作,现就有关事项说明如下: 专项说明 第1页 问题一、关于持续经营能力。年报显示,公司报告期内实现营业收入 3.29 亿元, 同比上升 8.59%;归母净利润 0.16 亿元,同比减少 90.82%;扣非归母净利润- 0.07 亿元,连续多年亏损:经 ...

浙江银信资产评估有限公司 地址：宁波市鄞州区江东北路317号 和丰创意广场和庭楼703室 电话：0574-87269407 传真：0574-81857866 浙江银信资产评估有限公司 关于对《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 之评估相关问题的回复 上海证券交易所： 浙江银信资产评估有限公司（以下简称"我公司"或"浙江银信"）于2024年6月 11日收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》，收到监管工作函后，我公司高度重视并立即组织相关人 员对有关问题进行了认真的讨论，对需评估师核实回复的相关事项进行了核查，现 将监管工作函中涉及估值方面的问题汇报如下： 监管工作函第三条：年报显示，公司持有宁波中华纸业有限公司（简称中华纸 业）2.5%股权，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算， 列报于其他非流动金融资产科目，以市场法估值，并采用第三层次公允价值计量。 2022-2023年度，其分别确认公允价值变动收益2.32亿元、2600万元，为当年度实现 盈利的重要因素。请公司：（1）结合公司投资目的、管 ...