证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-043 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】3690 号《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草 案信息披露的问询函》（以下简称"问询函"），具体内容如下： "宁波富邦精业集团股份有限公司： 请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理及业务团队的稳定。 日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司，主要为标的公司提供原材料电接触材 料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项 目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交易对方 之一王海涛为电工合金的法人 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】3690 号 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函 宁波富邦精业集团股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披 露。 一、关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理 及业务团队的稳定。日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司， 主要为标的公司提供原材料电接触材料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交 易对方之一王海涛为电工合金的法人、重要股东、核心管理和技术 人员，并担任日中材料的法人及核心管理人员；凌国良为日中材料 核心技术人员，并以专有技术出资持有日中材料 35%股权。 请公司补充披露：（1）结合电工合金、日中材料的股权结构、 管理架构、重大事项决策机制、交易完成后董事会成员、高级管理 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-042 宁波富邦精业集团股份有限公司 6、统一社会信用代码：91330200780421091U 7、成立日期：2005 年 10 月 27 日 8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一、营业执照信息 1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：宁波市江北区大闸路 29 号 4、注册资本：壹仟万元整 5、法定代表人：宋汉心 关于全资子公司变更经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司于近日将 经营期限原"二十年"变更为"长期"，并已完成了相应的工商变更登记手续，现已取 得宁波江北区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下： 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

1、本次交易符合国家产业政策 报告期内，标的公司主要从事电接触产品的研发、生产和销售，主要产品 包括电触点、电接触元件和电接触材料。根据国家统计局颁布的《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），本次交易的标的公司所属行业为"电气机械和器 材制造业"。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录 （2024 年本）》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰 类的行业，符合国家产业政策。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或 "标的公司"）55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）规定的重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定，具体说明如下： 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-041 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式购买宁 波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。公司董事会将 在本次交易具备股东大会召开条件情况下，依照法定程序召集公司股东大会并另行发 出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。具体的会议召开时间、 地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于本次重大 资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，前述议案需经公司股东大会审议通 过。 ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"） 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。就本次交易，公司聘请了浙江银信资产评估 有限公司（以下简称"浙江银信"或"评估机构"）作为本次交易的评估机构。 浙江银信以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和市场法对标的 公司股东全部权益价值进行评估，并选择资产基础法的结果作为最终评估结论， 并出具了银信评报字（2024）甬第 0222 号《宁波富邦精业集团股份有限公司拟 股权收购所涉及的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （以下简称"资产评估报告"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事， 现就 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的宁波电工合金材料有限公司 股东全部权益价值 评估说明 银信评报字（2024）甬第 0222 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 11 月 14 日 目录 | 第一部分关于评估说明使用范围的声明 | | --- | | 第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | | 二、关于经济行为的说明 | | 三、关于评估对象和评估范围的说明…………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 四、关于评估基准日的说明 . | | 五、可能影响评估工作的重大事项说明 | | 六、资产负债情况说明 | | 七、资料清单……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１7 | | 第三部分资产评估说明 . | | 一、评估对象与评估范围说明 . | | 二 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是为本次交易提供合理的价值参考依据。评估机构按照国 家有关法律、法规和行业规范的要求，实际评估的资产范围与委托评估的资产 范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客 观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用 的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估 目的的相关性一致。 四、评估定价的公允性 本次交易的标的资产经过了资产评估机构的评估，评估机构实际评估的资 产范围与标的公司的资产范围一致，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。本次交易价格以评估结果为基 础确定，资产定价具有公允性、合理性，符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下 ...

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 重大资产购买 | 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管 理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交 ...

甬兴证券有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司（以下简称"标的公司"） 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等相关规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，对宁波富邦本次交易摊薄即期回报的影响进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据上市公司 2023 年度审计报告、2024 年 1-6 月未审财务报表及上市公司 《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司盈利能力、股东回报情况如下： | 项目 | 2024 年 | 1-6 月 ...